证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会定于2013年8月16日在公司办公楼101会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、现场会议时间：2013年8月16日下午2:30（星期五）

网络投票时间：2013年8月16日9:30—11:30、13:00—15:00

2、股权登记日：2013年8月9日

3、会议地点：公司办公楼101会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

二、会议审议事项及对应议题网络表决序号

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）调整“发行数量”

（2）调整“定价基准日、发行价格”；

（3）调整“本次发行决议有效期”；

2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

4、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。

5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》。

6、审议公司董事会部分成员变动的议案。

以上议案，已经公司六届三次、四次董事会会议审议通过。

三、会议出席对象

1、2013年8月9日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

四、出席会议登记办法及时间

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在现场登记时间向大会会务组登记。

3、现场会议登记时间：2013年8月12日上午9:30-11:30下午13:00-15:00

4、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票程序事项：

1、投票时间：2012年8月16日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

2 、请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络系统投票的程序。

3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

六、其他事项

1、本次非公开发行A股股票的方案须经青海省人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0971-5299673、5295427 传真：0971-5218389

4、联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

5、邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一三年八月十日

附件1：网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码

2、 表决议案

3、 在“委托股数”项下填报表决意见

二、投票举例

股权登记日2013年8月9日是A股收市后持有的“西宁特钢”A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“审议公司符合非公开发行条件的议案”为例，其申报如下：

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“审议公司符合非公开发行条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“审议公司符合非公开发行条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件3：

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席西宁特殊钢股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期：2013年8月日至2013年8月日止

注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

注：授权委托书复印、剪报均有效。