证券时报多媒体数字报

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2013-030

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第七届董事会关于2013年度

第四次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月9日以通讯表决方式召开第七届董事会2013年度第四次会议。公司现有董事七人,参加表决董事七人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、审议并通过《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于第七届董事会现任董事王兴如先生已辞去董事职务,因此,董事会提名:吴树雄先生为本公司第七届董事会董事候选人。(简历见附件)

上述事宜,提请股东大会审议通过;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的要求,董事会提请召开2013年度第一次股东大会,相关事项详见《中集集团关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二○一三年八月十日

附件:吴树雄先生简历

吴树雄先生,58岁,自2011年11月起一直担任中远(香港)集团有限公司副总裁。吴先生于2005年3月至2012年1月曾担任中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)的监事。吴先生自2012年4月起亦一直担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:00517)的非执行董事。吴先生拥有三十多年的航运业经验,并拥有丰富的企业经营管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理及董事。吴先生毕业于上海交通大学交通运输管理专业,并为高级工程师。

截止本决议之日,吴树雄先生与本公司不存在关联关系;未持有本公司的股份;也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2013-031

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第七届监事会关于2013年度

第二次会议的决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2013年8月9日以通讯表决方式召开第七届监事会2013年度第二次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

鉴于本公司第七届监事会代表股东的监事吕世杰先生已辞任,其辞职的生效时间将为新的代表股东的监事在股东大会上获股东批准之日,因此,监事会提名何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事候选人,同时提请股东大会批准通过。

同意票 3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会

二○一三年八月十日

附件:何家乐先生简历

何家乐先生,58岁,自2012年2月起一直担任中远(香港)集团有限公司的董事兼财务总监。何先生自2012年5月起亦一直担任创兴银行有限公司(香港股份代号:1111)的非执行董事。于2003年11月至2006年1月曾担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:00517)的执行董事并自2012年4月起一直担任其执行董事。何先生于2003年11月至2005年6月曾任中远太平洋有限公司(香港股份代号:1199)的执行董事并于2009年1月至2013年3月担任其执行董事。何先生拥有三十多年航运业经验,并拥有丰富的财务及金融管理经验。曾任上海远洋运输有限公司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输(集团)总公司财金部副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远(香港)集团有限公司财务总监及中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生班,并为高级会计师。

截止本决议之日,何家乐先生与本公司不存在关联关系;未持有本公司的股份;也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2013-032

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、本公司董事会认为,本次2013年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:2013年9月27日(星期五)下午2:30

4、会议地点:深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

5、召开方式:现场投票的方式

6、出席对象:

(1)2013年9月18日下午交易结束后登记在册的本公司A股股东和H股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;公司将于2013年8月27日(星期二)至2013年9月 27日(星期五)期间(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》;

该议案已经本公司第七届董事会2013年度第四次会议审议通过,具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公司公告。

2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》;

该议案已经本公司第七届监事会2013年度第二次会议审议通过,具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2013年9月26日。

2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书 于玉群

联系电话:0755-26691130

传真:0755-26826579

邮政编码:518067

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二○一三年八月十日

附件:

授权委托书

委托人姓名:   

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:  

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托??    先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会。

表决指示:

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期:2013年 月   日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):