证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年8月9日（星期五）上午9:30

  2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

  6、主持人：公司董事长尹锦容先生

  7、本次2013年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东授权委托代表共6人，代表股份726,632,436股，占公司有表决权股份总数的69.90%。

  公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议并通过了《关于对广东融通融资租赁有限公司实施重组的议案》。

  表决结果：同意726,578,436股、反对54,000股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、东莞发展控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2013年8月10日