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证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2013-44 山东高速路桥集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-08-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决和修改提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2013年8月9上午10:00 2、会议召开地点:济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室 3、会议召开方式:现场投票表决 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长于少明先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 7、参加现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份总数为776,405,336股,占公司2013年8月5日股权登记日总股本1,120,139,063股的69.31%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会采取现场投票方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案,本次股东大会审议通过了以下决议: (一)关于签订《蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区区域建设用海工程前期工作委托协议》的议案 关联股东山东高速集团有限公司回避表决679,439,063股,山东高速投资控股有限公司回避表决86,529,867股。 同意10,436,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,议案通过。 (二)关于修改公司章程的议案 该议案为特别议案,须经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 同意776,405,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,议案通过。 (三)关于调整2013年度日常关联交易预计的议案 关联股东山东高速集团有限公司回避表决679,439,063股,山东高速投资控股有限公司回避表决86,529,867股。 同意10,436,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东德义君达律师事务所付胜涛、陈瑜律师见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东大会决议; 2、山东德义君达律师事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 二〇一三年八月九日 本版导读:
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