证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2013年8月9日下午2：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月8日15:00 至2013年8月9日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共26人，代表股份102,548,600股，占公司有表决权股份总数的47.6970%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2名，代表股份102,293,390股，占公司有表决权股份总数的47.5783%；通过网络投票表决的股东共24名，代表股份255,210股，占公司有表决权股份总数的0.1187%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  2、逐项审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；

  （1）发行股票的种类和面值

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （2）发行方式与发行时间

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （3）发行对象

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （4）认购方式

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （5）发行数量

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （6）定价基准日及发行价格

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （7）募集资金用途及数额

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （8）本次非公开发行股票的限售期

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （9）股票上市地点

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  （11）本次发行决议的有效期

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  3、审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  4、审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  6、审议并通过了《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》；

  表决结果：同意股数102,435,790股，反对股数112,810股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.8900％，反对股数占有效表决权的0.1100％，弃权股数占有效表决权的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2.律师姓名：彭山涛、望开雄

  3.结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席现场会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会股则》和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一三年八月九日