证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：1、2012年6月末公司发行在外的普通股为106,400,000股；

  2、2013年6月末公司发行在外的普通股为202,160,000股；

  3、2012年6月披露的基本每股收益、稀释每股收益为0.2221元，现按2013年6月末股份数计算的上年同期基本每股收益、稀释每股收益为0.1169元。

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司业绩稳步增长、总体经营态势良好。公司董事会根据股东大会确定的年度经营计划和预算目标，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，加强市场经营开发工作，加大交通信息化和智能交通产品的市场开发力度，进一步提升精细化管理和成本控制水平。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

  2013年上半年公司实现营业收入28,046.26万元，同比增长2.58%；利润总额3,414.76万元，同比增长21.22%；净利润2,841.28万元，同比增长20.22%，为完成年初确定的年度经营目标打下了较好的基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年12月25日召开的公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购参股公司股权的议案》，同意公司使用超募资金100.452万元人民币收购贵州衡达高速公路咨询服务有限公司持有的贵州新思维科技有限责任公司20%股权，收购完成后，公司持有贵州新思维60%股权。2012年1月，公司完成上述收购行为。

  自2013年1月1日起，贵州新思维科技有限责任公司纳入公司合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2013-039

  中海网络科技股份有限公司

  第四届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2013年8月9日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年7月30日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于审议〈公司2013半年度报告全文〉及〈公司2013半年度报告摘要〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2013半年度报告全文》及《公司2013半年度报告摘要》内容详见2013年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月10日的《证券时报》。

  （二）审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2013年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表独立意见，详见2013年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  第四届董事会第二十七次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2013-040

  中海网络科技股份有限公司

  第四届监事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2013年8月9日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年7月30日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席戴静女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于审议〈公司2013半年度报告全文〉及〈公司2013半年度报告摘要〉的议案》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  公司编制和审核《公司2013半年度报告全文》及《公司2013半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与2013半年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

  《公司2013半年度报告全文》及《公司2013半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月10日的《证券时报》。

  （二）审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第四届监事会第二十一次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年八月十日