证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2013 年7月20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2013 年第3次临时股东大会的通知》；于 2013 年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网发布了《 关于召开2013年第3次临时股东大会的提示性公告》。

  2、会议召开时间：2013 年8月9日14:30。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

  5、召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长 李作荣先生。

  本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共54人，代表股份3733848 股，占公司有表决权总股份的0.79%。其中，A 股股东共50人，代表股份425117股，占公司A 股有表决权总股份数的0.17%；B 股股东及股东代理人共4人，代表股份3308731股，占公司B股有表决权总股份数的1.44%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份3374231股，占公司有表决权总股份的0.71%。其中，A 股股东共2人，代表股份85900股，占公司A 股有表决权总股份数的0.04%；B 股股东代理人共1人，代表股份3288331股，占公司B股有表决权总股份数的1.43%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共51人，代表股份359,617股，占公司有表决权总股份的0.08%。其中，A 股股东共48人，代表股份339217股，占公司A 股有表决权总股份数的0.14%；B 股股东共3人，代表股份20400股，占公司B股有表决权总股份数的0.01%。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》。

  表决情况：

  同意的股数3699348股，占出席会议所有股东所持表决权99.08%。其中A 股396917股，占出席会议A 股股东所持表决权93.37%；B 股3302431股，占出席会议B 股股东所持表决权99.81%。

  反对的股数34000股，占出席会议所有股东所持表决权0.91%。其中A 股27700股，占出席会议A 股股东所持表决权6.52%；B 股6300股，占出席会议B 股股东所持表决权0.19%。

  弃权的股数500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。其中A 股500股，占出席会议A 股股东所持表决权0.12%；B 股0股，占出席会议B 股股东所持表决权0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

  2、律师姓名：郑英华律师、王利卫律师

  3、结论性意见：

  君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年8月9日