证券时报多媒体数字报

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-047

新疆西部建设股份有限公司

第四届三十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十九次董事会会议于2013年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2013年8月6日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》；

同意公司中文名称由“新疆西部建设股份有限公司”变更为“中建西部建设股份有限公司” （暂定名，以工商登记的名称为准），英文名称由“XinJiang West Construction Group CO.,Ltd”变更为“China West Construction Group CO.,Ltd”，同时修改公司章程中相应内容。

章程修订对照表详见公告附件。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2013年8月26日上午11：00时召开2013年第二次临时股东大会。《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司四届三十九次董事会决议

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司董事会

2013年8月9日

附件：新疆西部建设股份有限公司章程条款变更新旧对照表

（变更之处一般以黑体字标识）

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-048

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十九次董事会会议审议，决定于2013年8月26日（星期一）上午11:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召开的时间：2013年8月26日（星期一）上午11:00；

2、股权登记日：2013年8月21日；

3、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止2013年8月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月22日、8月23日（上午9：00－11：30；下午2：00－5：30）；

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号新疆西部建设股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 王琼

五、其他事项

1、会议材料备于公司证券事务部；

2、临时提案请于会议召开10天前提交；

3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司董事会

2013年8月9日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：         受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：          委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）