证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年度，在面临外部市场竞争形势严峻、内部重组整合任务艰巨的双重压力下，中国医药全体干部员工团结一致，克服了重重困难，通过共同努力，使各项工作有了长足的进步，并取得了较为理想的经营成果。

上半年，公司实现营业收入５３．３６亿元，同比增长２０．０５％，实现利润总额３．９２亿元，同比增长２９．３７％。公司整体展现出良好的发展势头，经营质量进一步提升，整体盈利能力也在不断提升。

１、各业务板块经营情况：

医药工业板块：从各业务板块来看，医药工业板块克服了国家＂限抗＂等相关政策带来的不利影响，充分利用医改带来的新机遇，主动调整营销政策，大力强化市场开发，积极培育骨干品种，保持了生产运营的平稳有序，使关键经营指标同比实现了较大增长。

其中三洋公司面对抗生素分级管理政策带来的严峻挑战，全力投入新版ＧＭＰ改造工作，大力调整营销模式，狠抓产品销售，推动新产品研发，促进生产的科学合理调度，实现了时间过半、任务过半。天山制药克服社会不稳定因素及经营资质变动等困难，继续深耕甘草制品领域，加大市场开拓力度，提升基础管理水平，主要品种甘草酸单铵盐Ａ销售额及利润总额同比均大幅增长。

此外，公司还积极推进研发体系的建设。为提高科技研发水平，公司对体系内的研发资源进行了系统梳理，就相关管理制度进行了修订，积极引导和支持企业开展新产品研发工作。

医药商业板块：面对上下游客户的挤压及同业的竞争，不断强化终端控制能力，大力增强营销网络覆盖，积极获取总代理品种，持续优化品种结构，品种及市场开发工作成效明显。目前，公司已基本实现了对北京、江西、广东、河南和新疆等重点区域三甲以上重点医院的网络全覆盖。

其中，百泰公司以结构调整、提质增效为重点，继续深入推行诊断试剂流水线捆绑销售模式，不断提高服务质量、增加服务内容，强化业务基础管理，已连续六年保持了快速增长。永正公司克服基药招标及医药分家政策的不利影响，继续巩固与拜耳等大客户的合作关系，不断加大新产品开发力度，充分发挥品种优势、渠道优势，医院纯销业务实现了稳定增长。大光万特公司以广州市场为中心，通过连锁方式，积极扩展省内业务，使省内网络覆盖率增长达５０％。同时，大力拓展服务内涵，将第三方物流与ＥＲＰ系统紧密衔接，实现了业务物流一体化管理。

国际贸易板块：面对国际市场需求疲弱的不利局面，国际贸易板块不断加大新市场、新产品开发力度，加快业务转型步伐，加大委内项目执行力度，提高专业化经营能力，使进出口业务实现较快增长，增幅且高于行业平均水平，保持了良好的经营态势和较高的盈利水平。

通用美康在巩固传统市场的基础上，加大了新兴市场开发力度。在出口业务方面，对欧盟、东盟、非洲等新市场的开发取得突破，援外业务、古巴业务取得新进展。在进口业务方面，继续巩固拓展南药销售渠道，化工原料业务经营规模进一步扩大。在国内销售业务方面，科研仪器、血站试剂招投标中标情况良好，总代理品种的国内市场营销工作取得了积极进展。技服公司在进一步强化传统代理进口业务的同时，积极推进业务模式转型。通过加强物流分销平台建设，拓展直销业务，使业务结构进一步优化，可持续发展能力进一步增强。

２、重大资产重组及管理对接情况

２０１３年上半年，中国医药重大资产重组工作取得了实质性突破，以５月２９日证监会正式批准为标志，重组整合工作进入新阶段。在中国证券登记结算有限公司上海分公司、上海证券交易所指导和支持下，公司积极推进重组实施，最大限度地保障了股东的权益。为加快一体化经营进程，中国医药与天方药业、武汉鑫益和新兴华康还开展了管理对接工作，建立了正常的沟通协调机制，使整合工作逐步进入正轨。在业务协同方面，中国医药以上海ＣＰＨＩ等展会为契机，协调未来体系内相关贸易、工业企业共同参展，并就贸易业务协作事宜进行了深入沟通，形成了良好的合作机制。

３、投资业务情况

中国医药大力加强投资业务的推进强度，本着＂广泛搜索、积极跟踪、突出重点、加速推进、确保质量＂的原则，有重点的筛选和推进项目。上半年，中国医药项目搜索、调研的数量均创新高，为下半年投资业务的全面开展奠定了良好的基础。此外，投资业务还从业务转型、产业链延伸的角度，开展了与贸易业务相配套的投资项目的前期调研工作。

４、内部管理及党建情况

公司及各子企业结合重组新形势及自身发展需要，主动调整经营管理思路，大力加强内部管理，不断提升运行效率，深入挖掘自身潜力，并取得了一定成效。公司的党建工作以学习贯彻党的十八大精神、加强基层党组织建设为抓手，不断加强组织建设和思想政治工作，为公司重大资产重组的推进和经营任务的完成，提供了有力的保证。

３．１主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

２０１３年４月１６日，根据中国医药第五届董事会第３３次会议决，本公司对全资子公司通用美康医药有限公司的全资子公司中国医疗器械技术服务有限公司增资４７５３．６４万元，增资后，本公司持有中国医疗器械技术服务有限公司８７．１５％的股权，本公司全资子公司通用美康医药有限公司持有中国医疗器械技术服务有限公司１２．８５的股权。增资后，中国医疗器械技术服务有限公司成为本公司的子公司，其不再纳入通用美康医药有限公司合并范围，由本公司直接进行报表合并。本次合并对本公司合并财务报表不产生影响。

董事长:张本智

中国医药保健品股份有限公司

2013年8月10日

公司简称: 中国医药 股票代码:600056 编号:临2013-048号

中国医药保健品股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药保健品股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年８月９日召开。本次会议由公司董事会召集。会议由董事长张本智先生主持。出席本次会议的股东及代理人共５人，有资格参加投票的股东及代理人共５人，代表股份数２７８，７１３，０６５股，占股本总额的６０．９４％。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以投票表决的方式审议了如下事项：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议以累积投票方式选举了第六届董事会董事、独立董事：

１、选举张本智先生为公司董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

２、选举徐明先生为公司董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

３、选举高渝文先生为公司董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

４、选举崔晓峰先生为公司董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

５、选举王宏新先生为公司董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

６、选举王晓良先生为公司独立董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

７、选举杨有红先生为公司独立董事，任期至２０１４年８月。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

８、选举朱恒鹏先生为公司独立董事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

即日起，公司第六届董事会由上述８名董事及职工董事张天宇先生组成。职工董事由公司职代会按法定程序选举产生。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票方式选举了第六届监事会监事：

１、选举强勇先生为公司监事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

２、选举黄梅艳女士为公司监事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

３、选举康学敏先生为公司监事，任期３年。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

即日起，公司第六届监事会由上述３名监事及职工监事刘超先生和常芙蓉女士组成。职工监事由公司职代会按法定程序选举产生。

三、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事报酬的议案》。

会议确定第六届董事会独立董事报酬为每年１０万元人民币（税前）。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

四、审议通过了《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。

会议确定第六届董事会成员和第六届监事会成员的薪酬标准按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪和固定薪酬根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

五、审议通过了《公司章程修订案》。

有表决权的股东表决结果：同意２７８，７１３，０６５股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

上述议案第１－４项作为普通决议，表决结果以超过参加表决的股东大会股东（代理人）所持表决权的二分之一获得有效通过。

上述议案第５项作为特殊决议，表决结果以超过参加表决的股东大会股东（代理人）所持表决权的三分之二获得有效通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１３年第三次临时股东大会会议决议。

２、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二О一三年八月十日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临2013-049号

中国医药保健品股份有限公司

第六届董事会第１次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司于２０１３年８月９日在北京召开第六届董事会第１次会议。公司共有董事９人，参加会议９名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

会议选举张本智先生担任第六届董事会董事长。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会聘任高渝文先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，董事会聘任崔晓峰先生、王宏新先生、郝洪权先生、陶乃强先生、年大明先生担任公司副总经理；聘任侯文玲先生担任公司总会计师；张铁平先生担任公司总经理助理。上述人员任期为三年。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会聘任袁精华先生担任公司董事会秘书。任期三年。

齐建西先生不再担任公司董事会秘书。董事会对他多年为董事会工作表示感谢。

董事会聘任万一览先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

张洪雁女士不再担任公司证券事务代表。董事会对她多年为董事会工作表示感谢。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

公司独立董事对上述有关聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

五、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举产生了第六届董事会各专门委员会委员：

１、战略与投资委员会

主任委员：张本智董事长

委员：高渝文董事、崔晓峰董事、王晓良独立董事、朱恒鹏独立董事。

２、审计委员会

主任委员：杨有红独立董事

委员：朱恒鹏独立董事、徐明董事

３、提名委员会

主任委员：王晓良独立董事

委员：杨有红独立董事、徐明董事

４、薪酬与考核委员会

主任委员：朱恒鹏独立董事

委员：王晓良独立董事、王宏新董事

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

六、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

七、审议通过了《关于授权董事长与通用技术集团签订托管协议的议案》。

董事会同意公司与通用技术集团签订《托管协议》，就通用技术集团持有的通用技术集团医药控股有限公司和通用天方药业集团有限公司的相关股权／权益委托公司管理事宜做出明确约定。同时，授权公司董事长与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签订有关协议并在协议签订后公告有关事项。

本议案内容涉及关联交易，关联董事徐明回避表决。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二О一三年八月九日

高管人员简历：

１、高渝文先生，４７岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任通用技术集团医药控股有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

２、崔晓峰先生，４９岁，硕士学历，高级工程师。曾任河南省天方药业集团公司总经理、党委书记；河南天方药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记；驻马店市政协副主席；通用天方药业集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司董事、副总经理、党委书记。

３、王宏新先生，４７岁，研究生学历。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理、中国医药保健品股份有限公司总经理助理。现任中国医药保健品股份有限公司董事、副总经理。

４、郝洪权先生，５７岁，博士，高级经济师。曾任通用技术集团医药控股有限公司副总经理、党委副书记；通用技术集团医药控股有限公司副总经理、纪委书记、党委委员。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

５、陶乃强先生，４８岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

６、年大明先生，５１岁，硕士，高级经济师。曾任河南省天方药业集团有限公司副总经理、党委委员；河南天方药业股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

７、侯文玲先生，４８岁，大学本科，高级会计师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司招标事业部财务部经理；煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任中国医药保健品股份有限公司总会计师。

８、张铁平先生，５５岁，大学本科。曾任中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部部长。现任中国医药保健品股份有限公司总经理助理。

９、袁精华先生，３５岁，硕士学历。曾任中国医药保健品进出口商会主任科员、中国医药保健品股份有限公司战略投资部总经理。现任中国医药保健品股份有限公司公共事务总监兼战略投资部总经理。

证券代码: 600056 证券简称: 中国医药 编号:临2013-050号

中国医药保健品股份有限公司

第六届监事会第１次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司于２０１３年８月９日在北京召开了第六届监事会第１次会议。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由强勇监事主持。本次会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议选举强勇先生担任第六届监事会主席。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２０１３年半年度报告全文及摘要，监事会认为：

（１） 公司２０１３年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（２） 公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况；

（３） 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司监事会

   二О一三年八月十日