证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为21,500,000,000股。

●本次限售股上市流通日期为2013年8月19日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。

（二）本公司股票首次发行情况

经中国证券监督管理委员会于2010年7月28日作出的证监许可[2010]1019号文核准，中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“光大银行”）在境内向社会首次公开发行70亿股A股股票，并于2010年8月18日在上海证券交易所挂牌上市。

（三）本次上市限售股的锁定期安排

本次本公司上市限售股持有人共3家，包括中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）、中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国再保险”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）。其中：

1、本公司控股股东汇金公司承诺：自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司A股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。首次公开发行A股前，汇金公司直接持有本公司59.82%的股份，汇金公司的控股子公司中国再保险持有本公司4.49%的股份。

2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），由本公司国有股东划转为社保基金理事会持有的本公司国有股，社保基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人共有3家。限售期承诺内容见“第一部分（三）本次上市限售股的锁定期安排”。

截至本公告日，以上承诺得到履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。

五、中介机构核查意见

（一）核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，本公司上市保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、申银万国证券股份有限公司（上述三家上市保荐机构合称“联席保荐机构”）对本公司首次发行相关有限售条件流通股上市流通的事项进行了核查。经核查，联席保荐机构认为：

1、光大银行本次有限售条件流通股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、光大银行本次解禁有限售条件流通股持有人严格履行了公司首次公开发行A股股票并上市时所作出的承诺；

3、光大银行本次解禁有限售条件流通股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、联席保荐机构对光大银行本次有限售条件流通股上市流通无异议。

（二）中介机构和承办人变更情况

2010年9月14日，本公司接中金公司通知后公告，中金公司原保荐代表人段爱民离职，不再担任本公司A股首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，中金公司委派吕洪斌接替持续督导工作，履行保荐职责。

2010年12月23日, 本公司接中投证券通知后公告，中投证券原保荐代表人王承军和赵诚工作变动，不再担任本公司A股首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，中投证券委派柴育文和孔玉飞接替持续督导工作，履行保荐职责。

2011年11月1日，本公司接中投证券通知后公告，中投证券原保荐代表人柴育文工作变动，不再担任本公司A股首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，中投证券委派万久清接替持续督导工作，履行保荐职责。

2011年11月9日，中投证券由“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”。

2012年8月23日，本公司接中投证券通知后公告，中投证券原保荐代表人孔玉飞离职，不再担任本公司A股首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，中投证券委派孙珊珊接替持续督导工作，履行保荐职责。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为21,500,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2013年8月19日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年8月10日