证券时报多媒体数字报

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-022

桂林旅游股份有限公司第五届董事会

2013年第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第五次会议通知于2013年8月2日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2013年8月9日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案。

鉴于公司第五届监事会2013年第四次会议审议通过了关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案，公司董事会决定于2013年8月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于补选蒋芳女士为第五届监事会监事的提案。

1、会议时间：2013年8月26日（星期一）上午9:00

2、会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室

3、股权登记日：2013年8月20日

4、会议议题：审议关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事的提案。

《桂林旅游股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、第五届监事会2013年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2013年8月9日

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-023

桂林旅游股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

3、公司第五届董事会2013年第五次会议审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2013年8月26日（星期一）上午9:00。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、会议出席对象：

（1）截至2013年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由第五届监事会2013年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会议案：审议关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事的提案。

3、以上提案的具体内容见2013年8月3日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届监事会2013年第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2013年8月23日9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：（0773）3558955

传 真：（0773）3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2013年第五次会议决议

2、公司第五届监事会2013年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司

董事会

2013年8月9日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。