证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，主导产品ＰＵ革基布市场依旧低迷，公司面临的最大考验是行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争局面。公司紧紧围绕“全力以赴保生存，坚定不移调结构，千方百计增效益，积极调研促发展”的工作方针，抓市场，抓降本增效，抓结构调整，强化安全防洪措施，保障了生产经营的基本稳定。公司织布厂结构调整等工作正有序实施中。

报告期内，公司实现营业收入５３，７９４．１８万元，比去年同期下降１６．７０％，其中：机织基布营业收入占主营业务收入比重为５８．２０％，比去年同期下降１０．１０个百分点，而非织造布系列所占比重为２７．４６％，比去年同期上升了９．５２个百分点；营业成本４９，４８３．２１万元，比去年同期下降１７．３３％；归属于母公司所有者的净利润６０５．４０万元，比去年同期下降１６．７４％。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期公司销售产品回笼的现金货款增加及购买原辅材料支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期公司从持有的可供出售金融资产取得的现金分红减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期公司归还借款支付的现金增加。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  投资收益与上年同期相比减少２６７．６４万元，减幅９８．９０％，主要原因是报告期公司从持有的可供出售金融资产取得的现金分红减少。

营业外收入与上年同期相比增加５２７．４８万元，增幅４９１．５２％，主要原因是报告期收到的政府补助收入增加。

（２） 经营计划进展说明

  ２０１３年上半年受行业市场严重萎缩和经济不景气的影响，公司实现营业收入５３，７９４．１８万元，营业成本及税金４９，７８８．２８万元，销售、管理和财务三项期间费用共计３，３１５万元，分别完成年度经营计划的３７．１２％、３７．０３％和４２．２２％。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

  报告期内，公司产品销售收入同比减少，其中：主导产品ＰＵ革机织基布产品因销售量和售价下降，毛利率下降；针织布因产品进销差增加，毛利率上升；非织造布产品销售量增加，销售结构好转，产品毛利率上升。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

华东区４７，７１７．０５万元，占８９．３０％；华南区３，７４６．１４万元，占７．０１％；华北区１６．８８万元，占０．０３％；其他区１，９５８．３１万元，占３．６６％。

四、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：陈军华

福建南纺股份有限公司

二〇一三年八月十二日

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2013-012

福建南纺股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于２０１３年８月８日（星期四）上午９：００在漳州东南花都酒店会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１３年７月２９日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事１１人，实际到会现场表决８人、通讯方式表决３人（独立董事陈国宏先生、江日华先生、许萍女士因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决）。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２０１３年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于制订证券违法违规行为内部问责制度的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

三、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次会议同时审核了公司《关于调整２０１３年度预算的说明》等事项。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2013-013

福建南纺股份有限公司

关于继续为控股子公司

福建南平新南针有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

● 本次担保金额：人民币１，０００万元；已实际为其提供的担保余额：无

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

被担保人：控股子公司福建南平新南针有限公司

债权人：兴业银行南平市延平支行

协议签署日期：尚未签署

（二）担保事项履行的内部决策程序

２０１３年８月８日公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第七次会议，应到董事１１人，实际到会现场表决８人、通讯方式表决３人（独立董事陈国宏先生、江日华先生、许萍女士因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决），会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建南平新南针有限公司

住所：福建省南平市安丰桥 法定代表人：李祖安

注册资本：人民币２，０００万元 经营范围：生产针织品及服装制造

信用等级状况：兴业银行南平市延平支行授予Ａ５

福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于２００３年６月１２日。公司直接持有该司７０％的股份，并通过另一控股子公司福州三友制衣有限公司（公司占７０％的股权）持有该司１０％的股份，南平利宏工贸公司持有该司２０％的股份。

该司经审计的２０１２年年度财务报告数据如下：总资产６，８８４．２２万元，负债合计７７９．１７万元（均为流动负债，无银行贷款），资产负债率为１１．３２％；年度主营业务收入７，４８１．３５万元，主营业务利润１，３５１．３３万元，净利润７１８．１５万元，累计未分配利润３，４９８．４４万元。未经审计的２０１３年半年度财务报告数据如下：总资产７，１３１．５３万元，负债合计８３５．４６万元（均为流动负债，无银行贷款），资产负债率为１１．７１％；上半年主营业务收入３，２８７．８８万元，主营业务利润６７８．３１万元，净利润４５１．０３万元，累计未分配利润３，６８９．４７万元，符合提供担保的条件。

三、担保的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：２０１３年９月１日至２０１４年８月３１日。

担保金额：人民币１，０００万元。新南针公司以其所拥有的土地使用权及地面建筑物（截止２０１２年１２月３１日账面净值１，３０１万元）作为我司提供担保的抵押物。

四、董事会意见

公司于２０１２年９月１日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供１，０００万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止２０１３年８月３１日。由于该项担保即将到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币１，０００万元额度的担保，期限自２０１３年９月１日至２０１４年８月３１日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止２０１２年１２月３１日账面净值１，３０１万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币１，０００万元，占上年度经审计净资产的１．２９％；公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

七、报备文件

１、经与会董事签字生效的第七届董事会第七次会议决议；

２、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二○一三年八月八日

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2013-014

福建南纺股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１３年８月８日上午１１：００在漳州东南花都酒店会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１３年７月２９日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２０１３年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

监事会对公司２０１３年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、公司监事会全体成员保证公司２０１３年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于制订证券违法违规行为内部问责制度的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

福建南纺股份有限公司监事会

二○一三年八月八日