证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月13日收到独立董事李志强先生的书面辞职报告。李志强先生因工作变动原因提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。李志强先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  李志强先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李志强先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李志强先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  李志强先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李志强先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月十三日