证券时报多媒体数字报

证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2013-024

国兴融达地产股份有限公司第八届

董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2013年8月9日以邮件的方式发出通知,决定召开第八届董事会第一次临时会议。2013年8月13日,公司第八届董事会第一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《关于同意2013年第二次临时股东大会取消审议<重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案>的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

由于重庆国兴置业有限公司需要进一步与兴业银行股份有限公司重庆分行对相关条款进行洽商,且双方当事人无法在2013年8月16日之前就该等合同条款达成一致。公司董事会同意2013年第二次临时股东大会取消审议<重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案>。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2013-025

国兴融达地产股份有限公司

取消2013年第二次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月1日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《国兴融达地产股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-022),定于2013年8月16日召开2013年第二次临时股东大会,其中,议案二为《重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案》。

由于重庆国兴置业有限公司需要进一步与兴业银行股份有限公司重庆分行对相关条款进行洽商,且双方当事人无法在2013年8月16日之前就该等合同条款达成一致。

鉴此,公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于同意2013年第二次临时股东大会取消审议<重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案>的议案》。

公司2013年8月1日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《国兴融达地产股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、审议的其他议案、登记事项、投票方式等均不变。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2013年8月14日

证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2013-026

国兴融达地产股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定于2013年8月16日召开公司2013年第二次临时股东大会,董事会于2013年8月1日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《国兴融达地产股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

由于重庆国兴置业有限公司需要进一步与兴业银行股份有限公司重庆分行对相关条款进行洽商,且双方当事人无法在2013年8月16日之前就该等合同条款达成一致。

公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于同意2013年第二次临时股东大会取消审议<重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案>的议案》。

本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

(一)、召开时间:

现场会议召开时间:2013年8月16日下午14 时。

网络投票时间:2013年8月15日至8月16日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月15日15:00至8月16日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2013年8月12日

(五)召开方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2013年8月12日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

二、会议审议的议案

1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<二次展期协议>的议案》;

三、会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)、登记时间:2013年8月15日9:00—17:00

(三)、登记地点:公司董事会办公室。

(四)授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 委托日期:

四、采取网络投票的投票程序

在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2013年8月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

3、股东投票的具体程序为:

⑴买卖方向为买入投票;

⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

⑶在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

4、投票举例

⑴ 股权登记日持有“国兴地产”A 股的股东,对公司议案1投同意票,其申报如下:

⑵如某股东对议案1投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同:

(二)通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

⑴ 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

⑶ 投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年8月15日15:00至8月16日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系人:王文伯 支心

联系电话:010-59696377

传 真:010-59696397

会议地址:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

邮 编:100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2013年8月14日