证券时报多媒体数字报

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2013–033

川化股份有限公司关于

重大事项停牌的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性述或者重大遗漏。

川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013 年 8 月 12 日晚接到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股集团”）通知：四川省国资委拟筹划涉及本公司的重大事项。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：川化股份，股票代码：000155）自 2013 年 8 月 13 日开市起停牌，待公司公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二○一三年八月十三日

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2013-034号

川化股份有限公司第五届董事会

二〇一三年第七次临时会议决议公告

川化股份有限公司第五届董事会二〇一三年第七次临时会议通知于二○一三年八月七日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一三年八月九日如期召开（通讯方式）。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

审议通过了川化股份有限公司关于向川化集团有限责任公司请求短期劳务支持并向其支付劳务费用的议案。

因公司目前生产的需要，而短期内又无法从市场招聘到技术熟练工，经与川化集团有限责任公司协商，决定请求川化集团有限责任公司在短期内进行劳务支持，川化集团有限责任公司派遣916名熟悉化工操作、设备维修等专业技术的员工短期到公司工作，公司向其支付劳务费用5,069,344.68元/月，劳务派遣期限内（4个月）公司应支付劳务费用共计20,277,378.72元。（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关联交易公告》）。

表决时，关联董事陈晓军、杨诚做了回避。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2013-035号

川化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）、关联交易情况

因公司目前生产的需要，而短期内又无法从市场招聘到技术熟练工，经与川化集团有限责任公司协商，现请求川化集团有限责任公司在短期内进行劳务支持。为此，川化集团有限责任公司派遣916名熟悉化工操作、设备维修等专业技术的员工短期到公司工作，公司向其支付劳务费用。

（二）、关联关系

川化集团有限责任公司与本公司的关系是同一最终实际控制人，与本公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

（三）、审议程序

公司五届董事会二〇一三年第七次临时会议于2013年8月9日召开，审议通过了《川化股份有限公司关于向川化集团有限责任公司请求短期劳务支持并向其支付劳务费用的议案》。表决时，关联董事陈晓军、杨诚做了回避。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

按照深圳证券交易所的相关规定，该关联交易议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）、关联方基本情况

公司名称：川化集团有限责任公司(以下简称“川化集团”)

注册资本：人民币5亿元

注册地：成都市青白江区大弯镇

法定代表人：杨东

营业执照号：510100000128056

经营范围：销售化学肥料、建筑材料、五金交电、化工原料、项目投资、房地产开发经营；商务服务；物业管理；仓储服务；办公设备维修；房屋租赁；家政服务；家用电器修理；停车场服务；平面广告设计制作。以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营：中餐不含鲜榨果蔬汁，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品；饭馆；茶座；住宿。零售：卷烟、雪茄烟。

历史沿革：川化集团始建于1956年，前身为四川化工厂。川化集团有限责任公司系在原四川化工总厂的基础上，于1995年8月经有关部门批准改组，并经成都市工商管理局审核注册登记而成。

川化集团于2008年和2009年，分别将持有的川化股份有限公司、四川川化永鑫建设工程有限责任公司、川化集团成都望江化工厂股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司；将持有的深圳市荣生化工有限公司、四川省川化润嘉置业有限责任公司股权及川化宾馆房屋资产，无偿划转至四川化工天鹏资产经营有限责任公司。2012年四川化工天鹏资产经营有限责任公司按照四川化工控股（集团）有限公司的批复将所持有的四川省川化润嘉置业有限责任公司股权及川化宾馆房屋资产无偿划转至川化集团。

（二）、关联关系

（三）、关联方最近一期财务数据

单位：万元

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的标的为川化集团有限责任公司派遣的916名外派员工，本公司向其支付劳务费用5,069,344.68元/月，劳务派遣期限内（4个月）公司应支付劳务费用共计20,277,378.72元。

四、关联交易的定价政策及依据

公司与关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以公允的市场价格为定价政策。

五、关联交易协议主要内容

（一）、劳务派遣期限：自2013年6月30日起至2013年10月31日中止。

（二）、劳务费用

劳务费用5,069,344.68元/月，劳务派遣期限内劳务费用共计20,277,378.72元。主要包括：

1、职工工资：2,351,481.76元/月

2、职工社会保险：965,886.04元/月

3、职工住房公积金：377,848.00元/月

4、职工保健：257,900.00元/月等。

（三）、支付方式：本公司将外派员工的劳务费用和各项保险费用支付给川化集团有限责任公司，由川化集团有限责任公司按月缴纳相关费用；剩余薪酬由川化集团有限责任公司委托本公司代为发放给派遣职工，住房公积金由川化集团有限责任公司委托本公司缴纳。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是由于公司短期内无法从市场招聘到熟悉化工操作、设备维修等技术熟练工而进行的，目的是为了保证公司的正常生产。本次关联交易不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果也不会产生不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前，公司与川化集团有限责任公司累计已发生的各类关联交易的总金额为424万元（合并）。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为公司向川化集团有限责任公司请求短期劳务支持并向其支付劳务费用共计20,277,378.72元（包括劳务派遣期间职工工资、社会保险、住房公积金和管理费用及税金等），目的是为了保证公司的正常生产，该关联交易未损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益。此关联交易是公允的，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，程序是合法的。关联董事在表决时也进行了回避。

九、备查文件

（1）、第五届董事会二〇一三年第七次临时会议决议。

（2）、独立董事事前认可和独立意见。

（3）、劳务派遣协议。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2013-036号

川化股份有限公司第五届监事会

二〇一三年第一次临时会议决议公告

川化股份有限公司第五届监事会二〇一三年第一次临时会议通知于二○一三年八月七日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一三年八月九日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

审议通过了川化股份有限公司关于向川化集团有限责任公司请求短期劳务支持并向其支付劳务费用的议案。

鉴于公司目前生产的需要，短期内又无法从市场招聘到技术熟练工，同意公司经与川化集团有限责任公司协商，请求川化集团有限责任公司在短期内进行劳务支持，川化集团有限责任公司派遣916名熟悉化工操作、设备维修等专业技术的员工短期到公司工作，公司向其支付劳务费用5,069,344.68元/月，劳务派遣期限内（4个月）公司应支付劳务费用共计20,277,378.72元。（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关联交易公告》）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二○一三年八月十四日