证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-26

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第十三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月8日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十三次临时会议的通知，于2013年8月13日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司拟使用不超过人民币25,000万元（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资金5,000万元）进行短期银行保本理财产品投资，决议有效期自董事会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资的决策权并由财务总监负责具体购买事宜。

  《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2013年8月13日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-27

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届监事会第十次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2013年8月8日向各监事发出，会议于2013年8月13日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000万元（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资金5,000万元）进行短期银行保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  因此，我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  监事会

  2013年8月13日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-28

  中化岩土工程股份有限公司

  关于使用闲置募集资金和自有资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月13日召开第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。

  二、募集资金使用情况

  1、2011年3月21日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，使用超募资金8,938.97万元。

  2、2012年4月18日，公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》，使用超募资金5,490万元。《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金5,000万元。

  3、2012年11月20日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》，使用超募资金2,000万元。

  4、2013年3月11日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》，使用超募资金5,000万元。

  截止2013年8月8日，公司实际使用募集资金35,206.52万元（其中包括募投项目使用14,526.57万元，超募资金使用20,679.95万元），尚未使用募集资金24,921.90万元（其中包括募投项目未使用2,372.34万元，超募资金剩余19,762.04万元；利息收入2,787.52万元）。

  三、本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况

  1、投资目的

  为提高募集资金和自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过人民币25,000万元（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资金5,000万元）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用闲置资金投资的品种为一年以内短期银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品。上述理财品种的投资范围为货币市场工具，包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、中央银行票据等，以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。

  4、决策程序

  该议案审批权限在公司董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

  5、实施方式及信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资的决策权并由财务总监负责具体购买事宜。

  6、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  四、内控制度

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

  （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  六、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。

  七、公告日前十二个月内使用超募资金购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用超募资金购买理财产品的情况。

  八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见：

  本次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的相关规定，在确保不影响公司正常经营、募投项目和募集资金使用的情况下，公司滚动使用不超过人民币25,000万元资金（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资金5,000万元）购买安全性好、流动性高的短期银行保本型理财产品，合理利用闲置资金，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用上述额度募集资金及自有资金购买银行理财产品。

  2、监事会意见：

  在确保不影响公司正常经营、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司滚动使用不超过人民币25,000万元资金（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资金5,000万元）进行短期银行保本理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用上述额度闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

  3、保荐机构核查意见：

  中化岩土使用闲置的募集资金和自有资金投资理财产品事宜，已经第二届董事会第十三次临时会议审议通过，独立董事和监事会也发表了同意意见，符合证监会和交易所的相关规定。本次在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用闲置的募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。公司通过适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  综上，海通证券同意中化岩土本次使用闲置的募集资金和自有资金25,000万元投资理财产品。

  九、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次临时会议决议

  2、公司第二届监事会第十次临时会议决议

  3、公司独立董事的独立意见

  4、保荐机构的核查意见

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2013年8月13日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-25

  中化岩土工程股份有限公司

  2013年半年度报告更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2013年半年度报告》全文和摘要。经事后核查，现对部分内容进行更正如下：

  一、半年报全文"第五节 重要事项""八、重大合同及其履行情况""1、托管、承包、租赁事项情况"

  原披露：

  （2）承包情况

  承包情况说明

  报告期内，日常经营重大合同的签署情况

  1）2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年6月30日，完成合同工作量67.27％，实现营业收入8,096.29万元，累计收款6,336.87万元。该合同正在履行之中。

  更正为：

  （2）承包情况

  承包情况说明

  报告期内，日常经营重大合同的签署情况

  1）2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年6月30日，完成合同工作量77.59％，实现营业收入9,339.17万元（其中：2012年度实现营业收入5,608.26万元，2013年1-6月实现营业收入3,730.91万元），累计收款5,603.85万元（2013年7月收款733.02万元，截至报告报出日累计收款6,336.87万元）。该合同正在履行之中。

  二、半年报全文"第八节 财务报告"中"应收账款中金额前五名单位情况"、"公司来自前五名客户的营业收入情况"

  原披露：陕西延长石油延安能源化工有限责任公司

  更正为：陕西建工集团总公司

  本次更正不会对公司2013年半年度业绩造成影响。

  因更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2013年8月13日