证券时报多媒体数字报

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-016

北京华业地产股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

北京华业地产股份有限公司五届二十四次董事会于2013 年8 月8 日以传真方式发出会议通知,于2013 年8月13日以通迅方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应出席的董事5人,实际出席的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况:

(一)审议并通过了《关于修订北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法的议案》;

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

《北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法(2013修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

公司于2013年4月17日召开了五届二十一次董事会会议,会议审议并通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,并于2013年4月19日发布了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权安排的公告》。

公司首期股权激励第一个可行权期行权新增股份已经上海证券交易所确认、并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。于2013年5月27日在上海证券交易所上市流通,本次股票期权行权涉及的行权人数为52人,行权数量为525.36万股,公司董事会根据股权激励行权结果对《公司章程》中注册资本相关条款进行修订。

修订内容详见公司当日披露的《北京华业地产股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过了《召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年8月29日召开2013年第二次临时股东大会审议以上两项议案。股东大会具体内容详见公司当日披露的《北京华业地产股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

三、上网公告附件

1、北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订);

2、北京华业地产股份有限公司公司章程(2013年修订)。

●报备文件:北京华业地产股份有限公司五届二十四次董事会决议;

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十四日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-017

北京华业地产股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会五届二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,拟对公司章程作如下修订:

本次修订尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十四日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-018

北京华业地产股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间: 2013年8月29日(星期四 )上午10:00@现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

● 会议方式:现场投票

● 股权登记日:2013年8月27日(星期二)

● 股东登记时间:2013年8月28日(星期三)上午9:00至下午16:00

●会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:北京华业地产股份有限公司2013年第二次临时股东大会

2. 现场会议时间:2013年 8月 29日(星期四)上午10:00

3. 召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

4. 召集人:北京华业地产股份有限公司董事会

5. 投票方式:现场投票

●本次股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

1. 审议《关于修订北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法的议案》;

2. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

●会议出席对象:

(1)2013年 8月 27日(星期二)(股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

●本次股东大会现场会议的登记方法:

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方式:

符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证;

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书(详见附件)。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年 8月 28日 (星期三)上午9:00至下午16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

●其它事项

1.公司联系地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码: 100025

联系电话:(010)85710735

传 真:(010)85710505

联 系 人: 张雪梅

2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

●备查文件

1、 《北京华业地产股份有限公司五届二十四次董事会决议》;

2、 《北京华业地产股份有限公司2013年第二次临时股东大会资料》。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十四日

附件:

授权委托书

北京华业地产股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年8月29日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人签名(盖章): 5、受托人签名:

2、委托人身份证号: 6、受托人身份证号码:

3、委托人持股数:

4、委托人股东账户号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-019

北京华业地产股份有限公司关于公司

第二大股东变更公司注册信息的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司(以下简称:公司)近日接到公司第二大股东的书面通知,公司第二大股东华保宏实业(深圳)有限公司已向西藏自治区工商行政管理局申请变更公司工商注册信息,本次变更事项包含:企业名称、经营场所,具体变更内容如下:

此项变更已于2013年5月13日获得西藏自治区工商管理局批准并予以备案。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日