证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前没有补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况。

  （一）股东大会召开的时间：2013年08月13日上午9点30分

  （二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

  （三）出席会议的股东和代理人情况：

  根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共8名，代表公司股份165,597,109股，占公司股份总数的47.01％，（三）董事长赵兴龙先生、副董事长赵宁先生出差在外，由半数以上董事共同推举董事宋孝刚先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况。

  经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下议案：

  1、关于向大股东借款暨关联交易的议案；

  同意股数17,149,145股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数148,447,964股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  关联股东兴龙实业在审议时回避表决。

  三、律师见证情况。

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林、刘苑玲律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  二O一三年八月十三日