证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司生产经营工作依然面临众多困难与挑战，受国内外经济增长乏力、固定资产投资减少或放缓、市场需求下滑等因素的影响，公司销售收入增幅较小，利润较去年同期小幅下降，企业依旧在低谷运行。面对困难，公司上下抱着坚定的信念，积极行动，积极应变，开展一系列增收节支工作，防止了业绩深入下行。

报告期内，公司实现营业收入449,771,305.77元，较去年同期增长0.94%；实现利润总额36,383,633.22元，较去年同期下降1.94%；实现归属于母公司所有者的净利润30,746,108.17元，较去年同期下降6.09%。

上半年开展的主要工作有：

（1）完成了玄武岩项目二期工程建设，形成了10万吨玄武岩板材生产能力。

（2）加大了对氧化铝纤维等产品的研发力度，并进一步提升了硅酸镁纤维品质，使硅酸镁纤维在保温行业推广开来。

（3）完成了对巴西、马来西亚投资环境、市场分布的调研，进一步明确了“走出去”发展方向，并采取“先设点，再设厂”、“先市场，后工厂”的拓展方针，充分展开了海外市场的布点开发工作。

（4）加强生产内控，采取利润考核激励机制，强化生产单元建设，较好地提升了一线单元的作战能力。

（5）针对下游市场低迷现状，积极调整营销策略和模式，充分挖掘老户潜能，加快新市场的滚动开发，完善功能型产品市场需求，通过产品重新设计和市场创新推动销售工作开展。

（6）全员开展节支运动，通过技改、精细化操作、修旧利废等措施，降低生产成本，增加盈利水平。

（7）严格采购管控，强化采购权力分配管理，加大供应商开发与采购队伍管理力度，利用好当前买方市场的有利时机，减少采购开支。

（8）理顺组织体系和内部控制制度和流程，完成了组织体系再造和流程再造，强化了内部管控，减少管理漏洞。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013—019

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于二O一三年八月一日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二O一三年八月十二日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下2项议案:

一、审议《公司2013年半年度报告》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

《公司2013年半年度报告全文》、《公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-021）于2013年8月14日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的议案》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

独立董事意见：2011年7月16日，公司在指定信息披露媒体披露“山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于签订建设循环经济产业园项目投资意向书的公告”（公告编号：2011-020，披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。鉴于该意向存在较多、较大不确定性，公司在公告中对存在的风险做了较充分的披露。自公告披露以来，公司的经营及园区环境均发生了变化，使该意向书难以执行，公司停止循环经济产业园投资意向书的原因客观、真实。该意向书的停止，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，将有利于公司把主要精力集中到已有产业的拓展上来。

《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的公告》（公告编号2013-024 ）于2013年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二0一三年八月十二日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013—020

山东鲁阳股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于二O一三年八月一日以当面送达的方式通知全体监事，并于二O一三年八月十二日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2013年半年度报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告全文》、《公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-021）于2013年8月14日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于停止循环经济产业园项目投资意向书的公告》（公告编号2013-024 ）于2013年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会

二0一三年八月十二日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013—024

山东鲁阳股份有限公司全资子公司

关于停止循环经济产业园项目投资

意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年，山东鲁阳股份有限公司（ 以下简称“公司” ）为扩大经营范围，增加收入来源，拟围绕产业链上游做文章，开展煤矸石深加工研究，打造循环经济发展示范工程。围绕这一设想，2011年7月15日，公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司与内蒙古金山经济开发区管委会达成项目投资意向，拟在金山经济开发区建设内蒙古鲁阳循环经济产业园项目，意向投资43.9亿元，计划用4年的时间建设该项目。2011年7月16日公司就意向书签定事宜在指定信息披露媒体披露“山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于签订建设循环经济产业园项目投资意向书的公告”（公告编号：2011-020，披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。鉴于该项目存在较多、较大不确定性，公司在公告中做出了特别风险提示。

自达成意向以来，公司主要从以下几个方面着手推动项目进展：1、针对制约煤矸石加工的瓶颈问题——煤矸石生料自动化大批量烧成技术，组成专门课题小组进行攻关；2、积极对接项目用地，落实所需土地；3、为了给今后的筹资做好准备，公司积极开发短期融资券融资平台，以期保证今后的资金筹措。

经过两年的工作，项目进展未达目标。1、煤矸石生料批量烧成技术取得了一些实质性的突破，但整个工艺全面突破还待时日；2、因为用地指标的问题，当地园区已无多少土地可以供项目使用，如果重新报批，未来3-5年内很难保证用地指标。此外，自2011年以来，因国内外经济大环境的变化，金融危机对公司下游行业的影响日益加深，虽然采取了一系列的措施拓展市场空间，但销售收入仍徘徊不前，公司当前面临较大的经营压力。

鉴于以上问题，为了稳定现有产业，早日走出困境，经七届董事会第十二次会议决议，停止该意向书的执行，将主要精力集中到已有产业的拓展上，以图重塑市场竞争实力，稳定发展环境，尽可能的为广大股东创造应有的回报，使公司早日回归到健康、向上的发展轨道上来。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二0一三年八月十二日