证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年8月13日（星期二）下午14：30

  网络投票时间为：2013年8月12日--2013年8月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月12日15：00-2013年8月13日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：：杭州市萧山经济技术开发区传化集团展示中心二楼。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为216,263,761股，占公司总股份数的44.32%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为216,207,861股，占公司股份总数的44.31%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，所持有公司有表决权的股份数为55,900股，占公司股份总数的0.01%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》

  表决结果：同意216,263,761股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票有效表决权的0%。

  （二）审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

  表决结果：同意216,263,761股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票有效表决权的0%。

  （三）审议通过了《关于修订公司治理细则的议案》

  表决结果：同意216,263,761股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票有效表决权的0%。

  （四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意216,263,761股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票有效表决权的0%。

  （五）审议通过了《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意216,263,761股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所方怀宇、冯妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2013年8月14日