证券时报多媒体数字报

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013-046

江西正邦科技股份有限公司第三届

董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2013年8月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2013年8月13日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的控股子公司吉安正邦养殖有限公司（本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权）拟参与竞拍国家井冈山经济技术开发区深圳大道与创业大道交叉口西北角DDE2013012号宗地的使用权。公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过2,200万元参与上述土地使用权的竞购。

《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2013年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013-047号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，特对《募集资金管理制度》进行修订。

《江西正邦科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《委托理财管理制度》。

为规范公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

《江西正邦科技股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十八次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一三年八月十四日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—047

江西正邦科技股份有限公司关于

控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司吉安正邦养殖有限公司（本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权）参与竞拍国家井冈山经济技术开发区深圳大道与创业大道交叉口西北角DDE2013012号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

1、江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）

住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何元明

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

正邦养殖各股东的出资额及出资比例：

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、吉安正邦养殖有限公司（“吉安正邦养殖”）

住 所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

法定代表人：林峰

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：饲料销售、果业种植销售；种猪养殖技术咨询服务（以上项目涉及行政许可的除外）

吉安正邦养殖各股东的出资额及出资比例：

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的控股子公司吉安正邦养殖拟参与竞拍国家井冈山经济技术开发区深圳大道与创业大道交叉口西北角DDE2013012号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过2,200万元参与上述土地使用权的竞购。

2、审议情况：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意吉安正邦养殖参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：井冈山经济技术开发区国土资源局

2、挂牌地点：江西井冈山经济技术开发区（江西吉安）。

四、本次竞购地块基本情况：

1、地块编号：DDE2013012

2、地块名称：深圳大道与创业大道交叉口西北角地块

3、地块面积：26,667平方米

4、规划用途：商业服务业设施用地

5、规划容积率：1.0<容积率<5.5

6、出让年限：40年

7、起始价：48.5万元／亩。

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足吉安正邦养殖未来发展战略对经营场地的需求，为吉安正邦养殖进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥吉安正邦养殖的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

如本次竞拍成功，该地块只作为公司生产经营所用，不作为对外出售或出租为目的的投资。

六、其他说明：

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

七、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十八次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一三年八月十四日