证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2013年7月12日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年8月13日（星期二）下午14时30分，会期半天。

  2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：郑凡副董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人,代表股份4,530,424,241股,占公司有表决权总股份的62.30%。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（代理人）以现场记名投票方式进行了表决，其中，第一、二项提案采取了累积投票制方式。审议表决情况如下：

  （一）关于选举公司第六届董事会成员的提案

  刘平春获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  郑 凡获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  侯松容获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  陈 剑获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  杜胜利获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  赵留安获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  曹远征获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  谢家瑾获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  谢朝华获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  表决结果：以累积投票制的方式选举刘平春、郑凡、侯松容、陈剑为公司第六届董事会董事，选举杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾和谢朝华为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会一致，各位董事会成员的简历请见附件。

  （二）关于选举公司第六届监事会成员的提案

  苏 征获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  刘丹林获同意票4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  表决结果：以累积投票的方式选举苏征、刘丹林为公司第六届监事会监事。

  根据公司章程的规定，公司于2013年7月22日召开了全体职工大会，全体职工以全票通过，一致选举郭金担任公司第六届监事会职工监事。

  综上，公司第六届监事会成员为苏征、刘丹林、郭金，任期与本届监事会任期一致，各位监事会成员的简历请见附件。

  （三）《关于修改公司章程的提案》

  同意4,530,424,241票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  表决结果：以特殊决议通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：钟晓敏、黄亮

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）职工监事选举相关文件；

  （五）其它相关资料。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月十四日

  附：

  深圳华侨城股份有限公司第六届董事会成员简历

  刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，本公司董事兼总裁、党委书记、董事长，华侨城集团副总裁，深圳欢乐谷董事长，北京华侨城副董事长、总经理（兼），上海华侨城董事长，锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，华侨城酒店集团董事长、党委书记，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，公司董事、总裁、党委副书记。同时兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长。

  郑 凡，男，1955年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，中共深圳市委宣传部副处长（挂职），中共深圳市委直属机关工委办公室主任，华侨城经济发展总公司办公室总经理，华侨城集团总经理助理，香港华侨城总经理、董事长，华侨城亚洲董事局主席，华侨城房地产监事长，华侨城集团党委副书记、纪委书记、首席文化官，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委书记、副总经理，公司副董事长、党委书记、首席文化官。同时兼任广东省政协委员、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省企业联合会（企业家协会）副会长、深圳市人大代表。

  侯松容，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城劳动服务公司总经理、康佳集团党委书记、副总裁、常务副总裁、总裁、董事局副主席，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席。现任华侨城集团党委常委，康佳集团董事局主席，公司副总裁、党委委员。同时兼任中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国青年企业家协会副会长、中央企业青年联合会委员会常委。

  陈 剑，男，1963年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师、高级工程师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城房地产常务副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，华侨城集团副总裁，成都华侨城董事长，北京华侨城监事长，招商华侨城副董事长，上海天祥华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城房地产执行董事，欢乐海岸执行董事，公司董事、副总裁、党委委员。同时兼任深圳市城市规划委员会委员、深圳房地产协会副会长、何香凝美术馆副馆长。

  杜胜利，男，1963年出生，经济学博士，管理学博士后，高级会计师, 中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械集团公司总会计师、中纺机集团财务有限公司总经理、中国财务公司协会副秘书长、中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长，中国钢研科技集团有限公司外部董事, 安泰科技股份有限公司外部董事。

  赵留安，男，1948年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，专业飞机驾驶，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长、民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）处长、飞行大队大队长、副局长、副总经理、局长、总经理、中国南方航空集团公司副总经理、中国南方航空航股份公司董事、重庆航空公司董事长、第十届全国人民代表大会代表。

  曹远征，男，1954年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者，中国经济50人论坛成员。曾任国家经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中国银行首席经济学家，中银国际控股有限责任公司董事，中银国际融资公司董事，泰康人寿保险公司独立董事，中国宏观经济学会副会长，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

  谢家瑾，女，1947 年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业,高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长、建设部房地产业司副司长、住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长、建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长。现任中国物业管理协会会长、中国保利集团外部董事。

  谢朝华，男，1958年出生，法国巴黎第十一大学法律专业博士研究生毕业，高级经济师，律师。曾在欧盟总部对外关系和发展部实习，曾任北京市大众律师事务所合伙人、北京市旭业律师事务所合伙人、北京谢朝华律师事务所主任合伙人、国务院体改办经体研究所研究人员、北京市天银律师事务所合伙人、国家开发银行行政独立委员、国家审计署特约审计员。现任中国致公党北京市委员会专职副主委、中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

  深圳华侨城股份有限公司第六届监事会成员简历

  苏 征，男，1956年出生，大专学历、高级工程师。曾任中国航天科工集团深圳广宇工业集团党委书记、副总经理，航天科工集团深圳地区资产整合工作小组组长，航天科工深圳（集团）公司副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，云南华侨城监事长。现任华侨城集团副总经理、党委副书记、纪委书记，康佳集团董事，中国国旅股份有限公司董事，华侨城房地产公司监事，公司监事长、党委副书记兼纪委书记。

  刘丹林，男，1967年出生，大学专科学历，曾任航空部人事司干部调配处干部、华侨城建设指挥部团委干部，深圳金利丝绸有限公司副总经理，华侨城集团投资部副总经理、企划部副总经理，华侨城集团驻北京办事处副主任、主任、首席代表，香港华侨城副总经理、党委副书记、纪委书记，华侨城亚洲执行董事，公司党委副书记、纪委书记，华侨城物业管理公司总经理。现任公司监事、酒店物业事业部高级副总经理、党委副书记、纪委书记，深圳华侨城物业服务有限公司执行董事，深圳华侨城资产管理有限公司总经理。

  郭 金，男，1969年出生，本科学历。曾任吉林省人保南关支公司业务主管，国泰证券海南分公司基金部副经理，公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表。现任公司职工监事、董事会秘书处副总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事会秘书、副总经理。