证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2013年8月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2013年8月13日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际到会8人（其中林盛昌董事委托江文章董事出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华映光电股份有限公司为公司提供委托委贷款的议案》。

  为满足公司经营资金周转需要，偿还即将到期的银行借款，拟由控股子公司华映光电股份有限公司为公司（以下简称"华映光电"）提供委托贷款。鉴于华映光电本次提供的委托贷款资金来源主要是银行借款，故其本次向公司提供委托贷款参考同期银行贷款利率。具体情况如下：

  委托贷款提供方：华映光电股份有限公司

  委托贷款银行： 中国民生银行股份有限公司福州分行

  委托贷款金额： 10,000万元人民币

  委托贷款期限：不超过 6个月（以正式签订的委托贷款合同为准）

  委托贷款利率： 同期银行贷款利率

  二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事唐远生、林盛昌、江文章回避表决，审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》详见公司2013-059号公告。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年8月13日