证券时报多媒体数字报

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-035

浙大网新科技股份有限公司

关于注销已回购股权激励股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》的有关条款和公司第七届董事会第十六次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。

本次回购并注销的股权激励股份数量为7,543,500股，每股人民币3.86元，回购总价款为人民币29,117,910元。

2013年8月12日，股权激励股份7,543,500股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2013年8月14日予以注销，公司股本将相应减少。

本次股份注销后公司股本变动情况如下：

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一三年八月十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-036

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月12日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013年8月2日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）在中国光大银行股份有限公司杭州分行（简称“光大银行”）申请人民币2000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的公告》。

2. 审议通过了关于修改公司章程的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

因公司注销已回购的7,543,500股股权激励股票后，公司总股本将相应减少，同意公司章程修改如下：

1. 《公司章程》第六条修改为：

第六条 公司注册资本为人民币捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾伍元。

2. 《公司章程》第十九条修改为：

第十九条 公司目前的股本结构为：普通股捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾伍股。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案中的公司章程修订事项无须经公司股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于修改公司章程的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-037

浙大网新科技股份有限公司关于

为控股子公司快威科技集团有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：快威科技集团有限公司

● 本次担保金额为人民币2000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币11000万元。

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过，公司在2本年度将为控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）提供余额不超过人民币13000万元的担保额度。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要，经公司第七届董事会第二十次会议审议并一致通过，公司同意为快威科技在中国光大银行股份有限公司杭州分行（简称“光大银行”）申请人民币2000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。上述担保金额在公司为其设定的担保额度内，应贷款机构要求，特出具相关决议和公告。

二、被担保人情况

1. 基本情况

（1）公司名称：快威科技集团有限公司

（2）法定代表人：卜凡孝

（3）注册资本：人民币壹亿元

（4）注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

（5）经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

（6）财务状况：

单位：人民币 万元 

2. 关联关系

公司持有快威科技95%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为快威科技在中国光大银行股份有限公司杭州分行申请人民币2000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司快威科技的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为快威科技提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年7月31日, 公司累计对外担保金额为人民币42,800万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

六、上网公告附件

快威科技的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-038

浙大网新科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司注销已回购的7,543,500股股权激励股票后，公司总股本将相应减少，2013年8月12日公司第七届董事会第二十次会议审议并一致通过了关于修改公司章程的议案，同意修改公司章程如下：

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，因此上述公司章程修订事项无须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日