证券时报多媒体数字报

证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-031

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会2013年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日召开了第二届董事会2013年第七次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2013年8月7日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用闲置的募集资金购买理财产品且最高额度不超过3亿元人民币，产品类型为保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了意见。具体内容详见2013年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度，择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币。相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，拟定于2013年8月29日上午9点30分在太仓市宁波东路28号公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2013-032

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届监事会2013年

第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日召开了第二届监事会2013年第五次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席李文英女士召集。会议通知及相关资料于2013年8月7日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有闲置资金充裕。增加自有闲置资金额度，购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加2亿元自有闲置资金额度，购买保本型银行理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2013年8月13日

证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-033

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第七次临时会议审议，决定于2013年8月29日上午9点30分在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年8月29日（星期四）上午9点30分

2、股权登记日：2013年8月21日

3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

三、会议出席对象

1、截至2013年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：

2013年8月22日-8月23日，上午8：30—11：30下午13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：金依

2、联系电话：0512-82783910

3、传真：0512-53598666

六、其它有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

二○一三年八月十三日

授权委托书

?? 兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2013年8月29日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

?

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：      股

委托日期：2013年   月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2013-035

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于增加自有闲置资金

购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日召开的第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度，择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币。相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司增加2亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况见下表：

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度，择机购买短期保本型银行理财产品。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有闲置资金充裕。增加自有闲置资金额度，购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加2亿元自有闲置资金额度，购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第七次临时会议决议》；

2、《公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2013年8月12日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2013-034

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

公司于2013年8月12日召开了第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置的募集资金购买理财产品且最高额度不超过3亿元人民币，产品类型为保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

本议案尚需提请股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可1789号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股发行价格为人民币24.90元，募集资金总额为1,294,800,000.00元，扣除发行费用人民币67,971,420.00元后，募集资金净额为1,226,828,580.00元，较原计划的802,927,000.00元募集资金超额募资423,901,580.00 元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2010]4303号）。

二、募投项目资金使用情况

截至2013年7月1日，公司本年度使用募集资金165,977,949.35元，利息收入为10,945,607.29元。尚未使用募集资金462,482,783.97元，尚未使用超募资金48,804,747.8元。

三、募集资金闲置原因

根据公司募投项目的进展计划，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高额度3亿元，该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

四、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高闲置募集资金收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的品种。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、其他事项

公司在过去十二个月内未进行风险投资。

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置的募集资金购买理财产品且最高额度不超过3亿元人民币，产品类型为保本型银行理财产品，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

天顺风能在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率。因此，中信证券同意天顺风能拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划，但上述计划需得到股东大会审议通过，并且现金管理在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

九、备查文件

1、第二届董事会第七次临时会议决议；

2、第二届监事会第五次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2013年8月13日