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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013-029 南京港股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-16 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，全球经济展现出弱势复苏的状态，国际市场美国经济的复苏状况最为理想，但是从其自身内部政策状况来看，却也充满不确定性。欧洲和东亚继续需求不振，而新兴国家和广大第三世界国家也不景气，受国际外部大环境的影响，根据国家统计局公布的2013年上半年经济数据，我国2013年上半年经济增长率为7.6%，但第二季度增长率只有7.5%，低于一季度的7.7%。上半年，中国进出口也呈现逐步回落态势。整体来看，经济增速呈不断下降的趋势。 报告期内，公司面对前述复杂多变的整体经济形势和港口间日趋激烈的市场竞争，公司经营层在董事会领导下带领全体员工按照“运筹市场争份额，优化资源稳增长，务实求效固安全，驱动双轮谋跨越”的年度经营思路，细化措施，真抓实干，克服内外部不利环境，全力推进各项工作，努力保障公司业绩的稳定。报告期内，公司实现营业总收入8,609万元，比上年下降1.44%；实现利润总额2,217万元，比上年同期下降20.17%；实现归属于上市公司的净利润1,600万元，比上年同期下降27.81%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013－028 南京港股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年8月9日发出通知，于2013年8月14日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》（《2013半年度报告》于2012年8月16日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《摘要》于8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn））。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 胡世海同志因工作调整不再担任南京港股份有限公司的董事会秘书。 胡世海先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了贡献，公司全体董事对胡世海同志在职期间对公司的贡献表示感谢。 根据《公司章程》的相关规定，董事长提名杨灯富同志为公司董事会秘书，任期为本次董事会通过之日至2013年11月9日。 杨灯富同志简历：男，中国国籍，1963年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理，现任南京港股份有限公司总会计师兼财务部经理。经审查杨灯富同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司或其他控股股东、实际控制人以及董事，监事、高级管理人员不存在关联关系，并未持有公司股票。 独立董事发表意见如下： 本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们同意聘任杨灯富先生担任公司董事会秘书。 董事会秘书联系方式为： 电话：025-58582085 传真：025-58812758 电子邮箱：gfgs@nj-port.com 特此公告 南京港股份有限公司董事会 2013年8月16日 本版导读：
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2013年8月16日
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