证券时报多媒体数字报

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-020

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十四次会议于2013年8月14日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会认真阅读了公司2013年半年度报告，认为：

  1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年1-6月份经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  2013年8月16日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-021

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十三次会议由董事长召集，并于2013年7月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年8月14日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董事会

  2013年8月16日