证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现合并营业收入８６，２１６．７１万元，同比增长２８．９７％；营业利润５，０７２．２９万元，同比增加１４．００％；利润总额６，０９１．９７万元，同比增加３０．１２％；归属于母公司净利润５，２５０．５７万元，同比增加２０．０７％。

报告期内，国内外整体经济环境依然不明朗，公司产品所处行业及下游行业增速放缓，市场情况更为复杂多变，面对种种压力，公司坚持加大研发投入，不断优化产品销售结构，积极延伸产品产业链，使得各项业务得以稳步推进，公司的经营状况保持较好的增长。家电连接器业务稳定增长，尤其是ＦＦＣ产品进一步放量，巩固和扩大了市场份额；电脑连接器业务方面，公司的电脑连接器产品已通过多家客户的认证，逐步进入试产阶段；ＬＥＤ连接器业务经过前期的良好发展，已经进入到产品的全面推广阶段；汽车连接器业务也在持续稳定的推进当中。随着新市场的开拓和新产品的产能的逐步释放，公司的整体盈利能力得以稳步提升。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二○一三年八月十六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-049

深圳市得润电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１３年８月６日以书面和电子邮件方式发出，２０１３年８月１６日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》。

《２０１３年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

（二）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

（三）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向平安银行深圳南头支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口８，０００万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、内保外贷等业务。此融资事项以控股子公司提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通过之日起１年内负责与金融机构签订融资相关合同文件。

（四）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定公司内部管理相关制度的议案》。

审议通过了公司《内部控制制度》、《内部问责制度》、《突发事件处理制度》、《风险投资管理制度》、《定期报告编制管理制度》，制度全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一三年八月十六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-050

深圳市得润电子股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１３年８月６日以书面和电子邮件方式发出通知，２０１３年８月１６日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

三、备查文件

１．公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二○一三年八月十六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-052

深圳市得润电子股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６０号）的核准，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）２８，５７１，４２８股，每股面值１．００元，每股发行价２１．００元，共募集资金总额人民币５９９，９９９，９８８．００元，扣除发行费用人民币２０，９４３，５５２．８９元，实际募集资金净额为人民币５７９，０５６，４３５．１１元。该项募集资金已于２０１１年２月２５日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字［２０１１］００６５号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

单位：元

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），募集资金管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部设立了５个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于２０１１年２月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１３年６月３０日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止２０１３年６月３０日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

三、２０１３年半年度募集资金的实际使用情况

本公司２０１３年半年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表（２０１３年半年度）

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１３年半年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１． 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

２． 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-053

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１３年８月１６日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司青岛海润电子有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口３，０００万元连带责任担保。此担保事项授权公司董事长在董事会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币３７，１００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的３２％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的１６％。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

截至目前，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

青岛海润电子有限公司拟向招商银行胶州支行申请续贷总额不超过等值人民币敞口３，０００万元的一年期综合授信额度，本公司提供总额不超过等值人民币敞口３，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

１．被担保人主营财务指标

青岛海润电子有限公司成立于２０００年６月，注册地点：青岛胶州市经济技术开发区，注册资本：１０００万元，公司持有其１００％的股份，纳入合并报表范围。主要经营范围为：用于各种家电及其它产品配套的电源线、电线电缆、线束及其它各种电子连接器、电器元件，配件等产品的开发、生产（产品３０％外销）。

截至２０１２年１２月３１日，青岛海润电子有限公司的资产总额为２１，２３０万元，负债总额为１３，７０９万元，净资产为７，５２１万元，资产负债率为６５％。２０１２年实现营业收入２４，０３３万元，实现净利润１，０６１万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所深圳分所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在董事会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

１．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做强做大。

２．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

３．董事会同意公司为控股子公司青岛海润电子有限公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口３，０００万元连带责任担保。

六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为控股子公司青岛海润电子有限公司提供总额不超过等值人民币敞口３，０００万元连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至２０１３年６月３０日，公司对外担保余额为等值人民币３７，１００万元，连同本次续贷担保等值人民币敞口３，０００万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口３７，１００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的３２％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的１６％。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

八、备查文件

１．公司第四届董事会第十七次会议决议及公告；

２．独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一三年八月十六日