证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，世界经济形势徘徊不前，国际贸易量萎缩，国际航运与船舶市场持续低迷。面对严峻的形势，公司冷静分析形势，沉着应对，一方面继续加大“拓市场，创模式，调结构”的步伐，公司充分利用产能优势，大力拓展亚洲等新型船舶市场，全力以赴承接订单，在国际船舶租售市场进一步扩大份额。公司在努力做好船舶主业的同时，适度发展非船舶业务（主要为煤炭、钢材和化工品贸易），使其成为公司主业的有益补充。另一方面公司优化企业管理和生产管理、挖掘潜力，调整船舶产品结构，提高高技术船舶产品的比例。公司在管理方面始终紧紧围绕“降本促效”这一中心任务，优化流程，改进制造工艺，降低能耗，管控费用，从而提高资源的综合利用率。公司将立足当前，着眼未来，采取符合自身特点的措施，团结奋战，渡过难关，迎接新的发展阶段。

报告期内，本公司实现营业收入约人民币１２７，３９７万元，较上年同期增长１６．４８％；营业成本约人民币１１，１９０７万元，较上年同期增长１２．７７％；三项费用约人民币９，７４２万元，较上年同期增长５１．０８％；利润总额约人民币９，１９７万元，较上年同期增长１０５．１３％；归属于上市公司股东的净利润约人民币７，２８３万元，较上年同期增长９５．８９％；实现经营性现金流量净额约人民币－８７，２６０万元，较上年同期减少１７１５．５８％。

从产品上划分，船舶营业收入约人民币６３，７４７万元，占主营业务收入的５０．４０％，其中机动船（自建船舶）实现营业收入约人民币４７，７７２万元，占船舶业收入的７４．９４％；非机动船（外购船舶）实现营业收入约人民币１５，９７５万元，占船舶营业收入的２５．０６％。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，适度发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币６２，７３２万元，较上年同期增长２６６．４７％，其中境内营业收入约人民币６０，９３８万元，占非船舶贸易营业收入的９７．１４ ％。

在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。目前公司的船舶营业收入全部来自亚洲市场。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-044

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至２０１３年５月３１日，公司募集资金已全部使用完毕，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１３年５月３１日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 ２０１１年７月２０日签发的中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１１２５号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股３，７００万股，每股发行价格为人民币２２．１１元，股款以人民币缴足，共计人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３３，２８８，８２９．００元后，净募集资金共计人民币７８４，７８１，１７１．００ 元，上述资金于 ２０１１年８月５日到位，已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。２０１１年度使用募投资金６６１，４２４，４２５．３５元，其中承诺投资项目资金３３１，４２４，４２５．３５元，补充流动资金３３０，０００，０００．００元；２０１２年度使用募投资金４５５，９０３，２３９．６９元，全部用于承诺投资项目。２０１１年度使用的补充流动资金３３０，０００，０００．００元已于２０１２年３月１３日全额归还到募投账户（详见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《募集资金归还公告》）。２０１３年１月至５月使用募投资金４，０５５，９７８．３５元，全部用于承诺投资项目。２０１３年５月３１日募投账户余额为９２１．７４元。截止２０１３年５月３１日，净募集资金扣除募投项目实际应支付金额后余额与募集资金专户余额相差６，６０３，４８０．６９元，其中３，０１０，５８９．００元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有账户支付； ３，５９２，８０５．１３元为募集资金专户利息收入（已扣除手续费）；８６．５６元系本公司应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入而未支付的部分。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《江苏舜天船舶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于２００８年０３月２６日经２００８年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与工商银行南京汉府支行、浦发银行南京莫愁支行、中国银行南京雨花支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至２０１３年５月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止 ２０１３年 ５ 月 ３１ 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

上述初始存放金额含发行费用（不含保荐承销费）５，１１０，５８９．００元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

公司上半年度募集资金的实际使用情况参见详见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”（附表１）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-045

江苏舜天船舶股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至２０１３年０５月３１日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 ２０１１年７月２０日签发的中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１１２５号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股３，７００万股，每股发行价格为人民币２２．１１元，股款以人民币缴足，共计人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３３，２８８，８２９．００元后，净募集资金共计人民币７８４，７８１，１７１．００ 元，上述资金于 ２０１１年８月５日到位，已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。２０１１年度使用募投资金６６１，４２４，４２５．３５元，其中承诺投资项目资金３３１，４２４，４２５．３５元，补充流动资金３３０，０００，０００．００元；２０１２年度使用募投资金４５５，９０３，２３９．６９元，全部用于承诺投资项目。２０１１年度使用的补充流动资金３３０，０００，０００．００元已于２０１２年３月１３日全额归还到募投账户（详见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《募集资金归还公告》）。２０１３年１月至５月使用募投资金４，０５５，９７８．３５元，全部用于承诺投资项目。２０１３年５月３１日募投账户余额为９２１．７４元。截止２０１３年５月３１日，净募集资金扣除募投项目实际应支付金额后余额与募集资金专户余额相差６，６０３，４８０．６９元，其中３，０１０，５８９．００元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有账户支付； ３，５９２，８０５．１３元为募集资金专户利息收入（已扣除手续费）；８６．５６元系本公司应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入而未支付的部分。

（二）募集资金的管理及存放情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《江苏舜天船舶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于２００８年０３月２６日经２００８年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与工商银行南京汉府支行、浦发银行南京莫愁支行、中国银行南京雨花支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至２０１３年５月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止 ２０１３年 ５ 月 ３１ 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

上述初始存放金额含发行费用（不含保荐承销费）５，１１０，５８９．００元。

二、前次募集资金实际使用情况

１、前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照情况，见附件１。

２、前次募集资金变更情况

第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议、２０１１年年度股东大会已审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》。根据原募投项目建设情况，公司预测，本次募投项目建设完成后，募集资金将有约１７，５６４万元节余，因发展需要，同时为了有效利用募集资金，公司拟使用募集资金１７，５５４万元投入船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目。根据公司《招股说明书》第十三节《募集资金运用》之一《募集资金运用计划基本情况》之（一）募集资金投资项目概况及（二）募集资金的使用计划，船体生产线技术改造项目计划分配金额３６３，３４０，０００．００元、船台改造项目计划分配金额３３１，０７０，０００．００元、造船设施综合改造项目计划分配金额６１６，７４０，０００．００元，合计１，３１１，１５０，０００．００元。本次发行净募集资金共计人民币７８４，７８１，１７１．００ 元，不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。鉴于公司《招股说明书》的内容及募集资金实际情况，净募集资金按照江苏舜天船舶股份有限公司《关于募集资金分配的议案》（该议案已经２０１１年第一届临时股东大会审议）进行分配。根据议案，变更前募投项目为船体生产线技术改造项目２２５，４４１，１７１．００元、船台改造项目２０２，１６０，０００．００元、造船设施综合改造项目３５７，１８０，０００．００元，变更前募集资金承诺投资总额为７８４，７８１，１７１．００元。变更后，原募投项目计划投资变更为船体生产线技术改造项目２１７，７２５，６７１．００元，占变更后募集资金承诺投资总额的２７．７４％；船台改造项目１６０，４４１，７００．００元，占变更后募集资金承诺投资总额的２０．４５％；造船设施综合改造项目２３１，０７０，４００．００元，占变更后募集资金承诺投资总额的２９．４４％；变更后新增两个募投项目，其中船坞、舾装码头技术改造工程承诺募集资金使用总额为９０，０１５，２００．００元，占变更后募集资金承诺投资总额的１１．４７％；综合配套设施项目承诺募集资金使用总额为８５，５２８，２００．００元，占变更后募集资金承诺投资总额的１０．９０％。变更后募集资金承诺投资总额为７８４，７８１，１７１．００元。

３、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元

批注：

承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额相差６，６０２，４７２．３９元，其中３，０１０，５８９．００元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有账户支付； ３，５９２，８０５．１３元为募集资金专户利息收入（已扣除手续费）；９２１．７４元为募投账户截止２０１３年５月３１日余额。

项目总投资为募集前承诺投资金额，本次发行净募集资金共计人民币７８４，７８１，１７１．００ 元，不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。

４、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

在前次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入。截至２０１１ 年７月 ３１ 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币２６３，３７１，３８６．５６元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

根据《招股说明书》、《关于以公开发行股票募集资金置换截至２０１０年１２月３１日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》及公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见公司于２０１１年９月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用募集资金置换２０１１年１－７月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。公司截止至２０１１年９月１６日以募集资金置换募投项目先期投入资金２６３，３７１，３００．００元，剩余８６．５６元，截止２０１３年５月３１日，应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入部分尚未支付。以自筹资金预先投入资金金额２６３，３７１，３８６．５６元已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字［２０１１］第１８９０号《关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国信证券股份有限公司发表保荐意见。（详见２０１１年９月１ 日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用的核查意见》、《独立董事关于募集资金使用的独立意见》）。

５、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币３３０，０００，０００．００元（其中来自于“船体生产线技术改造项目”募集资金专户的资金金额为６０，０００，０００．００元，来自于“船台改造项目”募集资金专户的资金金额为８０，０００，０００．００元，来自于“造船设施综合改造项目”募集资金专户的资金金额为１９０，０００，０００．００元），单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。２０１１年０９月１６日经２０１１年第一次临时股东大会审议通过。（该事项公司于２０１１年９月１日刊登在《中国证券报》，《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。募投资金补充流动资金３３０，０００，０００．００元于２０１１年９月２３日从募投账户转出，２０１２年３月１３日归还至募投账户。（详见公司于２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《募集资金归还公告》）

截止２０１３年５月３１日，募投资金账户未使用金额为９２１．７４元，占前次募集资金总额的０．０００１％，剩余募投资金９２１．７４元用于补充公司业务营运资金。

６、以资产认购股份的情况

前次募集资金投资项目无以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

（１）２０１１年度《江苏舜天船舶股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》附表１“募集资金使用情况对照表”

金额单位：人民币元

批注：２０１１年度投入金额与２０１１年度实际投入金额的差异为募集资金账户串户支付部分，现将差异金额调整至相对应的募投项目。

（２）《江苏舜天船舶股份有限公司董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，正文及附表中募投项目“造船设施升级改造工程”项目名称表述不当，更正为“造船设施综合改造项目”，该项目按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定核算、披露，名称更正对该募投项目及其他募投项目已投入募集资金金额等其他报告内容无影响；附表１“募集资金使用情况对照表”，“募集资金投资项目先期投入及置换情况”部分，“以募集资金２６３，３７１，３８６．５６元置换募集资金投资项目先期自筹资金 ”更正为“以募集资金２６３，３７１，３００．００元置换募集资金投资项目先期自筹资金”，对附表１的其他内容无影响；附表２ “变更募集资金投资项目情况表”，金额单位为人民币元，而非人民币万元，对附表２的其他内容无影响。

附件１：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

附件１：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-042

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议通知于2013年8月5日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年8月15日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、会议审议通过了《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告》及其摘要

《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告》于2013年8月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告摘要》（公告编号：2013-041）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-044）于2013年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2013-045）于2013年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-043

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知于2013年8月5日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2013年8月15日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

会议审议通过了《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告》及其摘要

监事会认为，公司2013年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2013年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告》于2013年8月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《江苏舜天船舶股份有限公司2013半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十七日