证券时报多媒体数字报

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-034

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2013年8月5日以专人送达、邮件方式发出，会议于2013年8月16日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

1、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元，资金来源为自有资金。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下，预计回购股份约4,000万股，占公司总股本约20.19%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理 与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；

4、本授权自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-035

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年8月5日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知。会议于2013年8月16日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买稳健型理财产品。鉴于公司购买短期可赎回的理财产品占比较大，累计发生额也相应较大。公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，拟使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-036

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于回购部分社会公众股份的预案

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称：公司）为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司分析比较了分红和回购等回馈股东的方式，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟定了回购部分社会公众股份的预案，具体内容如下：

1、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。

2、回购股份的用途

回购的股份将注销，从而减少注册资本。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元，资金来源为自有资金。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下，预计回购股份约4,000 万股，占公司总股本约20.19%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况

如按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

从上表看出，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无限售条件股份将相应减少到52.76%。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。

（1）本次回购股份对公司经营情况的影响

截至2013年6月30日，公司总资产1,738,590,050.03元、净资产1,160,794,999.24元、流动资产1,108,307,257.47元、总负债355,626,318.85元（未经审计），公司资产负债率20.45%，回购资金总额的上限30,000万元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为17.26%、25.84%、27.07%，对公司经营不会构成重大影响。

截至2013年6月30日，公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元，其他流动资产为256,000,000.00元。公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限30,000万元。

（2）本次回购实施后的财务影响

以公司2013年半年度的财务数据为基础，按照回购金额30,000万元、回购价格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股收益提高25.30%，净资产收益率提高0.46个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至24.72%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.34倍，速动比率为1.61倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司2013年半年报，公司回购前后的主要业绩指标对比如下：

9.上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

本公司董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为。

本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十六日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-037

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金

购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，2013年7月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

鉴于公司购买短期可赎回的理财产品占比较大，累计发生额也相应较大。公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二十三次董事会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

经本次审议修改后，投资情况如下：

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限： 根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、2013年7月30日至2013年8月15日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2013年7月30日至2013年8月15日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为0.90亿元。至2013年8月15日尚有1.6425亿元未到期收回。具体明细如下：

单位：万元

六、监事会意见

公司监事会对本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买稳健型理财产品。鉴于公司购买短期可赎回的理财产品占比较大，累计发生额也相应较大。公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，拟使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司资金的使用效率和增加资金收益，公司使用自有资金购买稳健型理财产品，同时考虑产品赎回的灵活度，公司购买短期可赎回的理财产品占比较大，累计发生额也相应较大。公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，拟使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。该项投资符合公司利益，且购买的理财产品为安全性高、低风险、短期（不超过 12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-038

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于召开二〇一三年第一次

临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定，于2013年9月2日（星期一）召开公司2013年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2013年9月2日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2013年9月1日15:00—2013年9月2日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年9月1日15:00至2013年9月2日15:00。

4、股权登记日：2013年8月26日。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2013年8月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1、《关于回购部分社会公众股份的预案》，逐项审议下述事项：

1.1、回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.2、拟用于回购的资金总额以及资金来源

1.3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.4、回购股份的期限

1.5、决议的有效期

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

备注：以上议案1和议案2需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的 2/3 以上通过。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2013年8月28日-29日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年8月29日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362343”； 投票简称为“禾欣投票”。

3、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100元代表总议案， 1.00元代表议案1下全部子议案，1.01元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月1日15:00至2013年9月2日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82228188/82228698

传真号码：0573-82228696

联 系 人：张颜慧、俞慧淑

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码：314003

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。