证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，孙伟进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为5000000股，占本公司总股本的1.84%。约定向“申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户”购回5000000股，占公司总股本的1.84%。另，孙伟通过普通证券账户持有本公司股份500000股，占本公司总股本的0.18%。

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，国内宏观经济总体处于平稳态势，随着房地产市场延续了去年下半年以来的回暖走势，一些行业结构性问题也随之凸显——房地产上涨趋势明显、价格反弹压力增大和住房供应结构性矛盾。为进一步稳定市场预期，加大对房地产市场引导和控制，防止房地产价格出现报复性反弹，政府适时出台了一系列行之有效的房地产调控政策，有效地抑制投资需求，遏制房价过快上涨，保障了居民自住和改善性住房需求；同时，更稳定了市场预期，保持了房地产市场持续平稳健康发展。

展望下半年，房地产行业的宏观政策仍将延续上半年的调控基调：稳定市场预期、房价回归理性的调控目标仍将坚持；抑制房地产投机需求，扩容自住、改善性以及保障性住房的调控路径仍将延续。但在继续坚持限购、限贷等限制性政策的同时，我们预见政府也将进一步落实和加强促进住房和土地供应的政策和措施，探索制度性调控的长效机制建设，使房地产调控更趋市场化。房地产市场、房地产行业在调控中正朝着更加规范、理性和健康的轨道发展。

2013年上半年公司实现营业总收入7431.15万元，较上年同期增长139.82%，实现利润总额996.49万元，较上年同期增长139.49%，实现归属母公司所有者的净利润560.10万元，较上年同期增长330.89%。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司立足行业政策，围绕年初既定的战略规划和经营策略，立足房地产主营业务的发展，尤其致力于重点项目的建设、销售，新项目的拓展以及产品市场竞争力的综合提升，以经济效益为核心，继续保持健康、稳定、持续的发展态势。首先，细致研究房地产行业政策的特点，准确把握波段性的市场行情，不断提升公司项目营销策划的系统性，使产品在灵活系统的营销策略下，克服开发周期的长期性以及市场波动，更加贴合市场的价值需求，从而提升产品的市场竞争力；其次，继续坚持公司的区域市场定位，依托长兴萧然、成都舜泉和联谊置业为区域拓展平台，紧密结合自身经营特色与资源优势，合理进行区域市场布局，努力实现对进入城市的准确研判和深耕发展；第三，着眼于公司的可持续发展，依据公司经营策略、产品类型等发展战略，重点关注保障房建设，关注发展潜力巨大的二、三线城市的项目及土地获取信息，以增强公司的可持续发展能力；第四，在把握市场节奏和产业政策导向的同时，继续提升公司治理、项目运营等方面的管理水平，从而提升公司资本运营与实业经营的综合实力。

根据董事会的部署，2013年上半年，长兴萧然开发的皇家湾三期“御园”项目商业地产的整体入市，较好的完成了既定的销售计划；成都舜泉通过联合投标，中标四川省成都市龙泉驿区成环路同洛段改造工程承包商一标段，预计下半年开工建设；联谊置业计划开发的上虞市经济开发区[2007]J4号地块，已开展了项目前期规划、设计等工作，由于土地规划的遗留问题，目前正全力处理地块临界部位的拆迁事宜，该项土地整理完成后，将极大的提升项目整体品质和定位。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

舜元地产发展股份有限公司（盖章）

法定代表人： 史浩樑

2013年8月16日

证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2013-027

舜元地产发展股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未

增加或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013 年 8 月 16 日上午 10：30

2、召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：史浩樑董事长

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

股东（代理人）出席8人，代表股份117145213 股，占公司股份总数的 43.04%。

2、分类股东出席情况

（1）非流通股股东出席情况 非流通股股东（代理人）3名，代表股份116540320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%。

（2）流通股股东出席情况

流通股股东（代理人）5 名，代表股份604893股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举陈炎表、史浩樑、王国军、张韵、唐忠民、艾有关为公司第九届董事会非独立董事，选举陈继祥、张川、宗士才为公司第九届董事会独立董事，上述人员任期三年。该议案的分项表决结果如下：

1.1、选举陈炎表为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.2、选举史浩樑为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.3、选举王国军为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.4、选举张韵为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.5、选举唐忠民为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.6、选举艾有关为公司第九届董事会非独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.7、选举陈继祥为公司第九届董事会独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.8、选举张川为公司第九届董事会独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

1.9、选举宗士才为公司第九届董事会独立董事；

（1）总的表决情况

同意 117145213 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举顾昕、武佩利为

公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事蒋敏共同组成公司

第九届监事会，任期三年。该议案的分项表决结果如下：

2．1、选举顾昕为公司第九届监事会监事；

（1）总的表决情况

同意117145213股，占出席会议有效表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意604893股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

2．2、选举武佩利为公司第九届监事会监事；

（1）总的表决情况

同意117145213股，占出席会议有效表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意116540320 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意604893股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

3、审议《关于变更公司名称的议案》。

（1）总的表决情况

同意 117145213股，占出席会议有效表决权的100%；反对0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100；反对 0股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

4、审议《关于变更公司注册地址的议案》。

（1）总的表决情况

同意 117145213股，占出席会议有效表决权的100%；反对0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100；反对 0股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

5、审议《关于修改公司章程的议案》。

（1）总的表决情况

同意 117145213股，占出席会议有效表决权的100%；反对0 股；弃权 0 股。

（2）非流通股股东表决情况

同意 116540320股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100；反对 0股；弃权 0 股。

（3）社会公众股股东表决情况

同意 604893 股，占出席会议流通股股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃权 0 股。

（4）表决结果：提案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：徐莹、赵静怡

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司

董事会

2013年8月16日

证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2013-028

舜元地产发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2013 年 8 月 6 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2013年 8 月 16 日在上海市长宁区江苏路 398号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开第九届董事会第一次会议。本次会议于 2013 年 8 月 16 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事充分讨论并表决，一致选举史浩樑先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第九届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：史浩樑（非独立董事）

委员：陈炎表（非独立董事）、王国军（非独立董事）、陈继祥（独立董事）、宗士才（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名委员会

主任委员：陈继祥（独立董事）

委员：陈炎表（非独立董事）、张川（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审计委员会

主任委员：张川（独立董事）

委员：史浩樑（非独立董事）、陈继祥（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：宗士才（独立董事）

委员：史浩樑（非独立董事）、陈继祥（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

经公司董事长史浩樑先生提名，董事会聘任史浩樑先生为公司总经理，董事会聘任张韵女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

经总经理史浩樑先生提名，同意聘任王国军先生为公司副总经理；同意聘任王国军先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任

程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，所聘任的高管人员可以胜任相关的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国

证监会处以证券市场禁入处罚的情况；上述人员的提名、审议、表决、

聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；

同意聘任史浩樑先生为公司总经理，同意聘任张韵女士为公司董事

会秘书，同意聘任王国军先生为公司副总经理，同意聘任王国军先生为公司财务总监，任期三期。

五、审议《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

经公司董事长史浩樑先生提名，董事会聘任金志成先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事意见：经审阅其简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，认为金志成先生符合证券事务代表的任职资格要求，聘任的程序符合有关规定，同意聘任金志成先生为公司证券事务代表，任期三年。

上述所有聘用人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日

起。

六、审议《2013年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2013年8月16日

公司高管及证券事务代表简历如下：

史浩樑，男，1968年出生，汉族，硕士研究生学历。曾任上虞市人民政府副市长，上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理；现任舜元控股集团有限公司董事，上海舜元企业投资发展有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

王国军，男，1971 年出生，汉族，大专学历，会计师，高级经济师。曾任绍兴女儿红酿酒有限责任公司财务部副经理、浙江舜杰建筑集团股份有限公司财务处副处长、浙江高压开关有限公司财务部部长、上海舜元置业有限公司财务总监；现任舜元地产发展股份有限公司副总经理、财务总监。

截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

张韵，女，1981年出生，汉族，大学本科学历。复旦大学经济学系经济学学士，中国人民大学经济学院世界经济专业经济学硕士，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于上海城开（集团）有限公司战略投资部，舜元地产发展股份有限公司投资发展部经理；现任舜元地产发展股份有限公司董事会秘书。

截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

金志成，男，1976年出生，汉族，大专学历，经营师。现任舜元地产发展股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2013-029

舜元地产发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2013 年8 月 16 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开，会议通知于 2013 年 8 月 6 日以电话或书面形式发出，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事顾昕先生主持,会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定。会议经审议通过了如下议案：

一、审议《关于选举第九届监事会监事长的议案》；

经与会监事充分讨论，一致选举顾昕先生(简历附后)为公司第九届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《2013年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司

监事会

2013年8月16日

附件：

顾昕，男，1980年出生，浙江大学法学院法学学士，英国莱斯特大学法学院国际商法专业法学硕士。曾任上海舜元置业有限公司董事长助理，舜元地产发展股份有限公司总经理助理；现任舜元控股集团有限公司副总经理。

截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。