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股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2013-034 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于2013年度第五次会议的决议公告 2013-08-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会于2013年8月16日以通讯表决方式召开二○一三年度第五次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议: 一、审议并通过《中集集团内部审计制度》(2013年修订); 同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议并通过《中集集团内部控制制度》(2013年修订); 同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议并通过《中集集团内部控制评价办法》(2013年修订); 同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议并通过《董事会提名委员会实施细则》。 同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会 2013年8月17日 本版导读:
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