证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

一、概述

本报告期，在国际金融危机和欧债危机的影响下，我国纺织品出口业务面临着较大的困难，公司国际市场同样低迷，外接订单难度增加、落单延迟，营业收入出现下滑；国内市场受宏观经济增速放缓的影响，市场需求下降，行业竞争激烈。同时，原材料、人力成本不断上升等多重因素给公司发展造成了一定的影响。上半年，公司在自治区政府的关心下，在大股东的支持下，坚定信心，全体员工共度难关，困难中进取，在原有毛纺织业务稳定发展的前提下，继续推进重大资产重组及“退城进园”项目的进程。

本报告期，公司重组资产的矿山建设于2012年11月全面完成并正式投产，矿石平均品位和选矿回收率均达到设计指标和预期要求；为稳步推进公司资产重组工作，公司以2012年10月31日为基准日对标的资产进行了加期评估，对公司重组方案及盈利补偿方案进行了重新的修订；2013年6月26日，中国证监会2013年第14次并购重组委工作会议，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过，并于2013年7月30日获得中国证监会发文正式核准通过，标志着公司此次重大资产重组事项取得了重大成果和实质性进展。公司及重组方将在后期加快推进公司重组资产过户及增发股份上市等后续事项，争取早日完成重大资产重组工作。

二、主营业务分析

报告期，公司经营业绩与上年同期相比有一定程度的下滑，经营形势仍比较严峻，原因主要为本报告期外销落单推迟，使主要产品生产量及销售量当期减少，导致产品成本上升，使主营产品毛利率较上年同比降低。截止2013年6月30日，公司总资产59,936.75万元，归属母公司所有者权益38,420.48万元；实现营业收入9,220.15万元，营业利润-2,030.43万元，归属于上市公司股东的净利润-1,751.01万元，分别较去年同期下降29.79%、25.57%、9.87%。

2013年7月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准通过，公司拟发行股份购买凯迪矿业及青海雪驰持有的西拓矿业75%股权，重组实施完毕后，公司将拥有西拓矿业75%股权及对应权益，公司主营业务也将从原有的单一毛纺织业变更为矿业与毛纺织业双主业经营，重大资产重组事项的实施将对公司未来财务状况及经营成果造成重要影响，公司将增加新的盈利点，为上市公司股东创造价值。截止到本报告期末，公司各项经营指标未受到重大资产重组事项的影响。

三、报告期经营计划实施情况的回顾

报告期，面对原材料价格上涨、劳动力成本上升等不利形势，公司加强预算管理，实行目标经营激励约束机制；同时公司从产品的市场需要和技术含量入手，着重加强新型纺织材料的应用和特色成衫产品等方面的研发和设计，从板型设计、工艺方案、多种面料混搭技术以及产品色彩技术等方面进行系统的提升和改造，生产出适合不同季节、不同消费群体、差异化创新的产品，提高了产品的市场竞争力。上半年，公司在董事会的正确决策和经营层的带领下，通过全体员工的共同努力，拼搏进取，公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动。面对公司目前存在的困难和问题，公司将积极抓住本次重大资产重组的机会，充分发挥新疆资源优势，做大做强矿业；通过对毛纺织业务梳理和优化升级，实现生产加工为主的传统模式向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式转型，做优做精毛纺织业务，开辟公司长期战略发展的新局面。

董事长：武宪章

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2013年8月15日

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2013－028

新疆天山毛纺织股份有限公司

第六届董事会2013年第三次临时

会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年8月12日发送于各参会董事；公司第六届董事会2013年第三次临时会议于2013年8月15日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、公司2013年半年度报告及摘要

详见同日刊登的新疆天山毛纺织股份有限公司2013年半年度报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于增加公司注册资本的议案

公司2013年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，本次公司定向发行股份总数为104,039,367股（向股东新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行69,359,578股，占发行后总股本的14.84%；向股东青海雪驰科技技术有限公司发行34,679,789股，占发行后总股本的7.42%；面值1元/股）购买新疆西拓矿业有限公司75%的股权。本次发行完成后公司注册资本增加104,039,367元（由人民币363,456,000元变更为人民币467,495,367元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更公司经营范围的议案

本次公司重大重组工作完成后，公司主营业务由以往单一毛纺织业转变为矿业、毛纺织业为主的双主业经营发展模式; 公司通过注入盈利能力较强的矿产业务，改变以往主营业务单一、抗风险能力弱以及盈利水平不强的状况，以此实现公司经营战略和长期发展的需要，充分保护公司股东的根本利益，维护上市公司良好形象。

原公司的经营范围是：纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。

现变更后的经营范围：纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售；地质矿产技术服务咨询；环保技术开发。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修改公司章程的议案

公司本次重大资产重组后公司经营范围、注册资本、股东等相关事项将发生变更，故《公司章程》也需相应修订，具体如下：

1、原文：

1.1.6 公司注册资本为人民币36345.6万元。

修订为：

1.1.6 公司注册资本为人民币467,495,367元。

2、原文：

3.1.7 公司股份总数为363,456,000股，公司的股本结构为：普通股363,456,000股，其他种类股0股。

修订为：

3.1.7 公司股份总数为467,495,367股，公司的股本结构为：普通股467,495,367股，其他种类股0股。

3、原文：

2.1.1 公司的经营宗旨：立足新疆，面向全国，走向世界。一业为主，多种经营，向资本股份化、机制规范化、经营多元化、市场国际化、规模集团化方向发展。使全体股东获得良好的经济效益，为新疆的经济建设作出应有的贡献。

修订为：

2.1.1 公司的经营宗旨：立足新疆，面向全国，走向世界。主业突出，多种经营，向资本股份化、机制规范化、经营多元化、市场国际化、规模集团化方向发展。使全体股东获得良好的经济效益，为新疆的经济建设作出应有的贡献。

4、原文：

2.1.2 经依法登记,公司的经营范围是：纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。

修订为：

2.1.2 经依法登记,公司的经营范围：纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售；地质矿产技术服务咨询；环保技术开发。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《新疆天山毛纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

详见同日刊登的《新疆天山毛纺织股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开时间：2013年9月2日上午10：30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路235号公司总部三楼会议室

股权登记日：2013年8月27日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、四项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2013年8月15日

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2013－029

新疆天山毛纺织股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知

各位股东：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年9月2日上午10：30

2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号 公司总部三楼会议室

3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

a、公司董事、监事、高级管理人员

b、截止2013年8月27日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

二、会议审议事项

1、审议关于增加公司注册资本的议案；

2、审议关于变更公司经营范围的议案；

3、审议关于修改公司章程的议案；

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2013年8月28日至2013年9月1日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、联系方式

1、 电话：（0991）4336068 4336069

传真：（0991）4310456

2、 地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号

3、 邮编：830054

4、 联系人：魏哲明 赵卫国 马伟

五、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此通知！

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2013年8月15日

授 权 委 托 书

委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系非自然人股东则无需填写）

兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆天山毛纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；

以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

（七）股东代理人不得转委托。

（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）

营业执照注册号： 。

法定代表人（签字）： 。

（九）自然人股东（签字）： 。

（十）受托人（签字）： 。

身份证号码： 。

委托日期： 年 月 日