证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，世界经济形势依然十分复杂，在国际经济整体复苏缓慢，国内经济增速放缓的大环境下，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年度发展战略和经营计划，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，始终坚持“面向市场，面向客户，面向消费者”的经营导向，坚持厨房设备、电器细分市场领导者的战略定位，积极开展各项工作。目前，公司面临着升级转型、生产要素成本不断上涨、原材料价格及汇率波动等多方面的压力，但通过持续推进团队建设、制度建设、文化建设，加大技术创新和科研投入，不断优化产品销售结构，大力拓展国内市场、国外新兴市场等措施，在经济形势仍不容乐观的情况下继续保持了平稳的发展势头，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司实现营业总收入30,355.39万元，较上年同期增长15.93%，营业利润544.41万元，利润总额558.71万元，净利润391.86万元，分别较上年同期增长179.14%、193.57%和167.78%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

广东伊立浦电器股份有限公司

法定代表人： 简伟文

二〇一三年八月十五日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-044

广东伊立浦电器股份有限公司关于

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2013年8月5日以邮件方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事简伟文因公务出差，以通讯方式参与了本次会议。公司全体监事、部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事甘卫民女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员请辞的议案》

详细内容请查阅2013年8月19日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、副董事长、战略委员会委员及高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2013-045)。

二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

同意甘卫民女士担任公司董事长，任期与第三届董事会一致。

三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会专门委员会设置的议案》

具体设置如下：

战略委员会： 甘卫民 (召集人)； 张佳运 ； 简伟文 ； 王正年 ； 阮锋；

审计委员会： 梁锦棋 (召集人)；张佳运 ； 周伯添 ； 阮锋 ； 吴应良 ；

提名委员会： 阮锋 (召集人)； 张佳运 ；刘滴滴 ； 梁锦棋 ； 吴应良 ；

薪酬与考核委员会： 吴应良 (召集人)；张佳运 ； 甘卫民 ； 阮锋 ；梁锦棋 。

四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任顾斌先生担任公司常务副总经理职务，Martin Uhlemann先生担任公司运营总监，王鑫文先生、陈国辉先生担任公司副总经理职务，拟聘任张之珩先生担任公司财务负责人暨财务总监职务。以上人员的任期与公司第三届董事会一致，自本次董事会审议通过后生效。

五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任副总经理陈国辉先生兼任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致，自本次董事会审议通过后生效。

六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司实际情况，拟对公司章程进行修订。

本议案需提交股东大会审议。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订相关内控治理制度的议案》

为了进一步规范公司法人治理，结合公司实际经营管理需要，现拟对公司《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》进行修订。

《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》需提交股东大会审议。上述内控治理制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

《2013年半年度报告》刊登于2013年8月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

同意于2013年9月4日召开2013年第三次临时股东大会。

详细内容请查阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述人员简历附后。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

张佳运先生：中国国籍，1980年生，金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁；现任本公司董事。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司31.5%的股权，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

简伟文先生：中国国籍，1962年生，加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位；1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师；1993年6月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长；现任本公司董事；兼任天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津红厨帽股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙人。简伟文先生为公司第二大股东立邦(香港)实业有限公司的股东，立邦(香港)持有本公司23.91%的股份，简伟文先生持有立邦(香港)100%的股权，间接持有本公司股票；简伟文先生为公司监事程华先生的连襟，除此以外，简伟文先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滴滴女士：香港永久居民，1980年生，博士。1998年至2002年，就读于Emerson College；2004年至2006年，就读于美国南加州大学，获得硕士学位；2009年至2011年，就读于美国西南法学院，获得博士学位；2011年至今，担任凤凰卫视总裁助理；现任本公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子，除此以外，刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甘卫民女士：中国国籍，1969年生，研究生学历。曾就读于中国社会科学院研究生院经济系、清华大学继续教育学院。1993年，就职于中国重庆国际经济技术合作公司，历任贸易分公司经理助理、总公司总经理秘书；1999年，派驻重庆国际实业投资股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2010年，任重庆对外经贸集团驻京办主任、北京贸易部总经理；2011年至今，任梧桐投资有限公司副总裁；现任本公司董事。甘卫民女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务，期间参与了Y10研发全过程、中德合作MPC75、中美合作MD82/90、AVIC/AIRBUS合作的AE100、ARJ21、40座支线飞机和150座飞机等多种机型的研发，参加飞机型号研发立项、论证、关键技术协调、技术攻关组织、供应商协调等，在飞机设计、研发、航空国际项目合作、型号研发顶层管理、指挥等方面积累了丰富的实践和经验。1989年，在德国接受MBB空客公司(AIRBUS)系统设备供应商招投标和管理KNOW-HOW培训。王正年先生现任本公司董事，其未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周伯添先生：中国国籍，1954年生，助理会计师。1979年5月至1982年3月在南海市盐步五金制品厂担任会计，期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班；1982年4月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计；1988年至1995年4月任南海市粤海包装二厂厂长；1995年4月至1997年6月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理；现任本公司董事。周伯添先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，南海伊拓持有本公司4.5%的股份，周伯添先生持有南海伊拓18.41%的股权，间接持有本公司股票。周伯添先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁锦棋先生：中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，南海发展股份有限公司(600323)独立董事；现任本公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮锋先生：中国国籍，1946年生，无永久境外居留权，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；广东省模具工业协会会长，广州市模具协会理事、专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员；广东巨轮模具股份有限公司(002031)独立董事；现任本公司独立董事。阮锋教授从事机械工程学科的科研与教学活动37年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴应良先生：中国国籍，男，1963年生，无永久境外居留权，通信与信息系统专业博士，教授。1989年7月至1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任；1999年7月至2004年6月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；2004年7月至2007年12月，任华南理工大学电子商务学院副院长；2008年1月至2009年5月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；2009年6月至今，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长；浙江上风实业股份有限公司(000967)独立董事；现任本公司独立董事。吴应良先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾斌先生，中国国籍，1970年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1991年7月毕业于云南财经大学商业经济系。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务，2011年11月至今在本公司工作，先后担任营运副总经理、总经理、董事职务，现任本公司常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Martin Uhlemann，德国国籍，男，1949年生，德国Wolfenbüttel达姆施塔特应用科技大学完成机械工程硕士。先后担任德国林德公司执行总裁，负责公司战略管理、精益和创新管理、供应链管理，生产质量管理以及客户的开发；曾管理在英国、法国、捷克和中国分公司。1980年至1995年，任职于宝马汽车公司(BMW AG Münich)慕尼黑公司；其中1980年至1987年担任质量保障经理，并负责工厂规划；1987年年至1991年，任车身组装厂总经理；1992年至1995年，任总部生产组装部总经理管理董事会成员，首席运营官，负责全球原材料处理方面的技术事务；2001年至2006年，担任BAUMANN GmbH & Co. KG董事长；2007年至2010年，任德国伊敏哲企业管理咨询(上海)有限公司总经理；2011年至今任德国伊敏哲企业管理咨询(上海)有限公司亚洲区首席执行官。Martin Uhlemann先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鑫文先生，中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监，现任哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张之珩先生，中国国籍，1981年生，澳大利亚永久居民，硕士学历，2007年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。自2004年起先后供职于德勤会计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)审计经理，自2012年2月至今任中瑞岳华会计师事务所审计高级经理。张之珩先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，现任公司证券事务代表。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-045

广东伊立浦电器股份有限公司

关于董事长、副董事长、战略委员会委员及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会分别收到董事长简伟文先生、副董事长周伯添先生、独立董事梁锦棋先生、吴应良先生提交的书面请辞报告，因个人原因，简伟文先生、周伯添先生、分别请辞所担任的公司董事长、副董事长职务，梁锦棋先生、吴应良先生请辞公司战略委员会委员职务。同时，简伟文先生亦辞去公司董事会提名委员会、审计委员会委员职务，但继续在公司任职董事、战略委员会委员；周伯添先生亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，但继续任职公司董事、审计委员会委员；梁锦棋先生、吴应良先生继续任职公司独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司第三届董事会第七次会议选举甘卫民女士为公司董事会董事长，同时对公司董事会专门委员会人员构成进行了重新设置。

公司独立董事对简伟文先生的请辞进行了核查并发表了独立意见，认为简伟文先生请辞董事长职务与实际情况一致，对公司经营无重大影响。

近日，公司董事会收到公司总经理顾斌先生、副总经理董守才先生、副总经理高波先生、副总经理郑德智先生、财务负责人兼董事会秘书王德发先生提交的书面请辞报告。因个人原因，顾斌先生请辞所担任的公司总经理职务，董守才先生、高波先生、郑德智先生请辞所担任的公司副总经理职务，王德发先生请辞所担任的公司财务负责人兼董事会秘书职务。辞职后，顾斌先生继续任职公司常务副总经理职务；董守才先生继续任职公司厨电事业部负责人；高波先生继续任职公司电饭煲事业部负责人；郑德智先生继续任职公司商用事业部负责人；王德发先生不在公司任职其他职务。公司董事会认为，顾斌先生、董守才先生、高波先生、郑德智先生、王德发先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。同时，顾斌先生的辞职导致公司总经理缺位，公司董事会将尽快召开会议确定新的总经理。

公司独立董事对顾斌先生的请辞进行了核查并发表了独立意见，认为顾斌先生请辞总经理职务与实际情况一致，对公司经营无重大影响。

在此，公司谨向简伟文先生、周伯添先生、梁锦棋先生、吴应良先生、顾斌先生、董守才先生、高波先生、郑德智先生、王德发先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-047

广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2013年9月4日召开公司2013年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票表决

3、会议召开日期和时间：2013年9月4日(星期三)下午2:30开始，会期半天。

4、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

5、股权登记日：2013年8月28日

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订相关内控治理制度的议案》；

注：上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2013年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

(2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年8月29日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2013年第三次临时股东大会”字样。

联系人：简凌峰

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

五、其他

1、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：简凌峰

电话：0757-88374384

传真：0757-88374990

邮编：528234

2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十九日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示如下：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-048

广东伊立浦电器股份有限公司关于

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年8月5日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事程华先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意程华先生担任公司监事会主席，任期与第三届监事会一致。

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十九日

附：程华先生简历

程华先生：中国国籍，1960年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今在公司工作，现任本公司监事。程华先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司5.22%的股份，程华先生持有南海伊林0.64%的股权，间接持有本公司股票。程华先生为公司董事简伟文先生的连襟，除此以外，程华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-051

广东伊立浦电器股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到财务负责人兼董事会秘书王德发先生提交的书面辞职报告，王德发先生因个人原因请求辞去担任的公司财务负责人兼董事会秘书职务，辞职后不再公司任职其他职务。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任副总经理陈国辉先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。陈国辉先生被聘任为公司董事会秘书同时辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

公司董事会对王德发先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

陈国辉先生简历

陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，现任公司证券事务代表，并于2009年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈国辉先生联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西9号

电 话：0757-88374384

传 真：0757-88374990

电子信箱：elecpro@elecpro.cn广东伊立浦电器股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、对高级管理人员聘任的独立意见

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司已向独立董事提交了顾斌先生、Martin Uhlemann先生、王鑫文先生、张之珩先生、陈国辉先生的相关资料。独立董事在审阅相关资料的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》的规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并以征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚解除的情况，同意聘任顾斌先生为常务副总经理，同意聘任Martin Uhlemann先生为运营总监，同意聘任王鑫文先生、陈国辉先生为副总经理，同意聘任张之珩先生为财务负责人暨财务总监，同意聘任副总经理陈国辉先生兼任董事会秘书。

2、提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、对公司董事长、总经理请辞的独立意见

2013年8月15日，公司董事会分别收到董事长简伟文先生、总经理顾斌先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事长、总经理的请辞发表独立意见如下：

经我们核查，简伟文先生是因个人原因辞去了公司董事长职务，顾斌先生是因个人原因辞去了公司总经理职务，与实际情况一致。简伟文先生及顾斌先生的辞职，对公司经营无重大影响，公司已于第三届董事会第七次会议确定新董事长，同时对于总经理的空缺会督促公司尽快进行人员选聘。

三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。

(一)关联方资金往来情况

截至2013年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与证监发[2003]56号文等规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规关联方资金占用情况。

(二)公司累计和当期对外担保情况

1、报告期内，公司对全资子公司蓝海实业有限公司的融资授信提供了连带责任保证，具体情况如下：

单位：万元

2、截至2013年6月30日，公司实际对外担保余额0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。

3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。

4、被担保方蓝海实业有限公司目前经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

我们认为公司对外担保行为符合证监发[2005]120号文的规定。

独立董事：

阮 锋 梁锦棋 吴应良

2013年8月15日