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证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2013-038号 武汉南国置业股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告 2013-08-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次临时会议通知于2013年8月9日以邮件及通讯方式发出,会议于2013年8月16日上午9:30在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事许建辉先生主持。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于股东委托贷款暨关联交易的的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 关联董事许晓明回避了本议案的表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于股东委托贷款暨关联交易的公告》。 特此公告。 武汉南国置业股份有限公司 董 事 会 二Ο一三年八月十六日 本版导读:
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