证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司实现营业收入154,740万元，利润总额 2,367万元，归属于上市公司股东的净利润 2,283万元。报告期内，受国内经济增速放缓等因素影响，轴承产品销售价格有所下滑。公司董事会坚持以市场为核心，以降本增效为主线，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，确保在不利的市场环境下公司业绩稳定增长。

报告期内，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上级监管部门要求，积极推进公司内部控制体系建设。公司董事会和经营管理层按照有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶，保证公司正常运行和健康发展。

报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本公司会计政策，会计估计和核算方法未发生变化

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本公司报告期内未发生重大会计差错。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报告范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2013-25

瓦房店轴承股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年8月6日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年8月16日上午9：30时在瓦轴集团公司309会议室以现场方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

应到会董事12人，实到9人，有3人委托代表出席会议。董事长王路顺先生因工作原因未能亲自到会，委托副董事长丛红先生代为出席并主持会议；独立董事孙光国先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事张丽女士出席；董事李实先生因工作原因未能亲自到会，委托董事陈家军先生出席。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司副董事长丛红主持，公司两位监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一、《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》

董事长：王路顺；副董事长：丛红

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、《关于调整公司董事会四个委员会委员的议案》

1）董事会战略发展委员会委员: 王路顺、丛 红、邵 阳、朱季明、

武春友、李 实、陈家军;

2）董事会审计委员会委员：张丽、孙娜娟、孙光国；

3）董事会提名委员会委员：刘玉平、王路顺、孙光国；

4）董事会薪酬与考核委员会：武春友、丛红、张丽；

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、《2013年半年度报告》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

议案四、《2013年半年度财务决算报告(未经审计)》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事独立意见；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

二0一三年八月十九日

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2013-26

瓦房店轴承股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2013年8月5日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年8月16日下午16:00，在瓦轴集团公司307会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事5人，实到4人，监事会主席张兴海先生因工作原因未能亲自到会，委托李秀敏女士代为出席。

4、监事会会议的主持人和列席人员

由四位监事推举，会议由公司监事李秀敏主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了关于选举第六届监事会主席的议案；

选举张兴海先生为第六届监事会主席。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2013年半年度财务决算报告(未经审计)；

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2013年半年度报告及摘要；    

三、备查文件

1、六届监事会第一次会议决议；

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2013年半年度报告。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2013年8月19日