证券时报多媒体数字报

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－55

普洛药业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2013年8月9日以短信的方式发出，会议于2013年8月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。出席会议的董事认真审议了以下议题并形成本决议：

一、审议通过《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》 （详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公司2013年新增日常关联交易的公告》）

关联董事徐文财、胡天高回避表决，该议案7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2013年8月19日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－56

普洛药业股份有限公司

关于变更公司注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年2月 27 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司迁址的议案》，同意变更公司注册地址，并办理相关工商变更登记事宜，会议决议刊登在2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。现公告如下：

1、 公司原注册地址：青岛市市北区胶州路140号

公司现注册地址：浙江省东阳市横店江南路333号

2、公司原经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）;场地、设备出租；进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。

公司现经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。

3、公司联系电话：0579-86559672；86557527

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2013年8月19日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－57

普洛药业股份有限公司

2013年新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因公司生产经营需要，本公司控股子公司山东汉兴医药科技有限公司（以下简称“山东汉兴”）与关联方山东新家园精细化学品有限公司（以下简称“山东家园”）发生新的关联交易，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

二、关联方介绍

关联方：山东新家园精细化学品有限公司

法人代表：邵刚平

注册资本：12,000万

经营范围：生产（储存）、销售：硫酸、发烟硫酸、硫化黑、硫代硫酸钠、硫酸铵。

该公司与上市公司关系适用上市规则10.1.3（二）：为直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。

三、协议主要内容

1、山东汉兴向山东家园购买生产所需的硫酸和蒸汽等原料，交易总金额暂定为1900万元，商品购销的交易时间根据山东汉兴的生产进度确定，货到验收合格后六十日内付款。协议已签订完成。

2、山东家园将自有厂区内的设备、设施、场地、建筑物、构建物等租赁给山东汉兴使用。租赁期限从2013年1月1日起至2013年12年31日止一年。年租金于12月31日之前付清。协议已签订完成。

四、履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方具备充分的履约能力。

五、交易的定价政策及定价依据

1、国家物价管理部门规定的价格；

2、若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的市场公允价格；

3、若无可比的市场公允价格，则为协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

六、交易目的和对公司的影响

该关联交易属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联方形成依赖。

七、其它

该关联交易无需提交股东大会审议。

普洛药业股份有限公司董事会

2013年8月19日