证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

1、经营情况讨论与分析：

根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2013年公司在进一步巩固现有基础上，通过更大力度的优化调整提升效率增加效益，重点实施国际化发展策略。按照“全面国际化”与“国际化发展新高度”的要求，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。

2、主营业务范围及经营情况：

公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。报告期内，汽车行业出现了恢复性增长，上半年国内汽车工业产销同比增长超过10%，逐步走出了前两年的调整期，但由于宏观整体经济仍处于近几年的低位增长态势，市场竞争更加激烈与残酷，同时公司例如人工成本、研发费用、能源环保等各种生产要素成本仍然在上涨，公司唯有不断眼睛向内、强化内部管理进一步深化精益生产来挖掘潜力与加快产品档次与市场层次的升级转型积极开拓主流市场相结合来促进公司更加稳健的发展。

报告期内，公司实现营业收入447,413.98万元，归属于母公司股东的净利润20,000.51万元，分别比去年增长了9.28%、15.71%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司财务合并报表范围未发生变更

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

万向钱潮股份有限公司

董事长：鲁冠球

二〇一三年八月十九日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013－026

万向钱潮股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2013年8月9日以书面形式发出，会议于2013年8月19日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年半年度报告及摘要》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体详见公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对下属全资子公司重庆部件增资的议案》。（具体详见公司对外投资公告）

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十九日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013－029

万向钱潮股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：围绕公司“建设成为世界一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景，经中国证监会审核通过，2010年4月7日公司实施了公开增发开展等速驱动轴产品的投资扩能。

根据公司战略布点，以提高市场占有率及更有效更直接的贴近目标市场。经公司2010年12月31日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司部分变更募集资金投资项目实施主体暨实施地点，在万向重庆空港工业园区内设立全资子公司——万向钱潮重庆汽车部件有限公司（下称“重庆部件”），实施“新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目”中的部分扩能规划。

重庆部件负责实施其中的300万支的等速驱动轴产品扩能计划，规划总投资41495万元，其中一期先实施120万支生产能力。

该公司注册资本和项目投资资金全部使用2010年4月7日公司实施公开增发的募集资金，并根据项目实施进度逐步到位。该公司设立时注册资本为4,000万元整。

经2012年公司第一次临时董事会审议通过，公司使用募集资金以现金方式对该公司增资8000万元，该次增资完成后重庆部件的注册资本为12000万元。目前该公司已初步具备项目规划中要求的一期具备年产120万支等速驱动轴总成的生产能力，预计10月份该公司进入小批量试生产。

现根据投资进度，公司计划公司使用募集资金以现金方式对该公司增资11000万元开展项目规划中的二期投资建设以加快整体募集资金投资项目的实施进度。

2、董事会审议情况：经公司第七届董事会第五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对下属全资子公司重庆部件增资的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，也符合2010年12月31日召开2010年第二次临时股东大会决议，因此经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、重庆部件

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路47号

注册资本：12,000万元

持股比例：本公司持有该公司100%的股权

经营范围：汽车零部件以及相关机电产品的研发、制造、销售；利用自有资金从事项目投资，金属材料、建筑材料（不含危险化学品）的销售及技术咨询服务。

经营情况：该公司尚处于建设期。

四、具体增资方案

重庆部件目前注册资本为12,000万元，公司计划使用募集资金以现金方式对其增资11,000万元，增资实施到位后重庆部件的注册资本为23,000万元。

五、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司增资下属的全资子公司，故无需签订对外投资协议。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次增资完成后，可以加快重庆部件实施投资项目规划中的第二期投资，有利于整体募投项目的实施，有利于公司业务规模的进一步扩张及业绩的提升。

七、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十九日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013－030

万向钱潮股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2013年8月9日以书面形式发出，2013年8月19日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2013年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：

1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十九日