证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

（1）报告期内整体经营情况

2013年上半年，按照公司董事会发展战略要求，公司经营层带领全体员工紧紧围绕年初制定的经营计划，以加快发展为核心，以项目推动为重点，进一步强化执行力，把干实事、求实效、谋实招作为工作的基本导向，以等不起的紧迫感和坐不住的责任感真抓实干破解难题，紧贴市场、把握机遇、开阔思路、化危为机提高企业经营业绩。上半年各项工作推进有力，措施落实到位，较好地克服了禽流感和市场需求疲软带来的经营冲击，实现了经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入8.37亿元，比上年同期增长18.77%；营业利润4117万元，比上年同期增长12.12%；利润总额5629万元，比上年同期增长4.93 %；净利润4003万元，比上年同期增长3.88 %。

（2）报告期内主要工作情况

1）以抓好主业经营和加快转型升级为核心，化危为机提高企业经营业绩。

公司上半年主动适应新形势，继续调整优化主业、主营业务及主要产品结构，整合产业资源和经营业务，扎实推进“两个模式，两种方式”创新。

教育出版物发行板块密切关注教辅新政，逐项分解经营任务，狠抓重点工作落实，生产经营上重点抓了三项工作：一是充分发挥图书管理信息系统和内控规范的优势，主动加强与有关出版社、印刷厂的沟通，与发货站、连锁发行网点协同作战，高标准地完成春季教学用书发货工作。二是创新模式方式，实现教辅经营新突破。针对我省教辅管理政策实施意见出台及教辅评审工作中的新情况，公司充分发挥网络优势，上下联动，加强与有关部门的沟通和与广东新华发行集团的磋商合作，确保教辅经营总体稳定。其中：岭南幼儿教材品牌效应明显，中职教材业务取得了新突破，馆配图书业务初见成效。三是继续推进连锁经营工作。上半年先后在省内设立了多家连锁发行网点，并制定了连锁发行网点评比激励办法，把连锁经营工作重点放在建立考核激励和约束机制上，进一步提升连锁发行网点的盈利能力和抗风险水平。

肉类食品板块的冷藏贸易企业克服了冷库竞争日趋激烈、交通管制、冻肉贸易市场疲软等重重困难，突出向发展要效益主题，大力拓展业务和市场，加快向现代连锁经营、现代物流转型，化危为机提升“冷库+市场”的竞争力和辐射范围。一是以市场为导向，组织业务骨干深入公司生猪产销地收集和了解货源及客户需求信息，加强对经济运行情况的监测分析，为做好购销计划、灵活调整购销策略奠定了良好基础。二是把控好经营节奏，调整营销策略和品种结构，加大适销效益品种的采购和营销，加快终端客户和高端客户的开拓。同时，依托核心客户，不断调整和拓宽冷库及市场客户结构，提高中高端客户比重，推动客户总量增长和结构优化，增强“冷库+市场”竞争力。三是进一步创新电子商务“实体店+网店”的多元、互补经营模式，推动公司名优食品的实体商店与虚拟商店协同发展。上半年丰富了小包装精品肉的品种，并采取在高档社区做促销、在公交线路投放车身广告、丰富提货方式、提高配送服务质量等多种手段完善销售平台和传播渠道，提升了小包装精品冻肉的销售业绩。同时，公司还抓好腊制品产品营销市场的开拓，腊制品产销量同比大幅增长。

肉类食品板块的畜禽养殖企业克服H7N9型禽流感导致市场消费疲软的影响，确保了企业正常运转，上半年着力抓好四项工作：一是抓好防疫管理稳定企业经营。为防止外界H7N9型禽流感影响企业正常生产，农场实施封闭式管理，严格控制人员、车辆、物品流通，制定了疫病防控方案，加强生产基地的疫病监测和日常卫生消毒，并及时疏通员工思想。通过努力，上半年农牧企业没有发生疫情，为加快发展奠定了基础。二是抓好生产调整规避风险。在H7N9型禽流感的冲击下，家禽养殖业面临严峻考验。南海种禽公司因势利导调整生产计划，一方面推迟种鸡开产时间，争取时间缓冲市场冲击，避免大量倒苗的情况出现；另一方面抓紧淘汰到期种鸡，及时止损保留实力。通过努力，最大限度地把禽流感对企业的损失降到最低。三是抓好成本控制降耗增效。四是抓好产品营销扩大市场。

2）落实项目倒逼机制，以重点突破带动全局，促进企业快速发展。

上半年，公司加大了重点项目的推进工作。通过细化运行方案、量化考核指标、提高执行力度，狠抓项目落实，有效实现了以重点突破带动全局的目标。①广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目。经过多方努力，该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行方案”首个案件，并取得了《建设工程规划许可证》，目前正在向有关部门申请施工许可证等工作。②以主发人发起设立的广州弘信小额贷款公司项目。经过不懈努力，上半年已获得广州市越秀区金融办同意设立小贷公司的批复通知，于7月份取得工商营业执照，并于8月取得广州市金融办开业通知。目前正加快推进开业工作。③广州市番禺嘉兴食品公司“三旧”改造项目。目前，公司正积极探讨该项目的改造开发方案。

3）坚持不懈做好食品安全工作，确保提供绿色、安全食品。

公司加大建设诚信示范市场的力度，充分利用《冷冻食品溯源监控》项目加大对冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格执行索证制度，并完善首问负责制，确保食品安全。

4）完善公司治理，全面推进内控制度实施，进一步构建规范、高效、和谐的广弘控股。

今年上半年，按照广东证监局的部署，对公司治理相关制度进行对照梳理和完善；同时，继续全面推进内控制度实施和对标管理，大力推进资金集中结算、信息化、发挥监察审计效能，确保企业规范有序运作。认真履行党风廉政建设，重视抓好队伍建设，继续推进“五好”班子建设及人才培养、引进和使用；抓好维稳和安全生产工作，为企业构建和谐稳定的生产经营环境。切实做好投资者保护工作，积极履行企业社会责任。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

广东广弘控股股份有限公司

董事长：聂周荣

二○一三年八月二十日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--26

广东广弘控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2013年8月7日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2013年8月16日在会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，翁世淳董事因公务出差在外的原因授权委托郑宗伟董事代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。

鉴于公司原副董事长黄广伟先生、原董事郑卫平先生因工作调整原因，已辞去董事及董事会各专门委员会委员职务。经与会董事选举，董事会各专门委员会组成人员调整后如下：提名委员会委员为黄湘晴、谢明权、邹建华，邹建华任主任委员；薪酬与考核委员会委员为黄湘晴、谢明权、辛宇，谢明权任主任委员；审计委员会委员为俞焕贵、翁世淳、谢明权、邹建华、辛宇，辛宇任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过关于设立董事会投资审查委员会的议案。

为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高公司投资工作的决策效率和质量，降低投资风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立董事会投资审查委员会。

董事会投资审查委员会委员为：郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、谢明权先生、辛宇先生，郑宗伟先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过董事会投资审查委员会实施细则的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--27

广东广弘控股股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2013年8月7日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到4名，潘瑞君监事因公务出差在外授权委托监事会主席林文生代为行使表决权，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要的议案。

监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：1、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；2、公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二O一三年八月二十日