证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年8月17日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会在南京市雨花区凤锦路26号南京奥拓电子科技有限公司会议室举行了第九次会议。通知已于2013年8月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事崔军先生因外地出差，授权委托独立董事李毅先生出席），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于制定<公司战略管理制度>的议案》

  《公司战略管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  公司审计部负责人彭兰岚女士因个人原因已向公司辞去审计部负责人职务。董事会同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月七日

  附件：审计部负责人简历

  郑艳华，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾先后就职于爱普生技术（深圳）有限公司、益海嘉里粮油（深圳）有限公司、深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙），现就职于深圳市奥拓电子股份有限公司审计部。

  截至目前，郑艳华女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。