证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2013年第五次临时会议于2013年8月17日在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年8月12日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由董事长罗爱华女士主持，会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司土地整合专项奖金的计算及分配方案》。其中，关联董事罗爱华女士、朱文学先生、黄馨先生对该议案回避表决。

  因本公司的土地大整合工作（包括康达尔坑梓基地收地工作）于2011年底圆满完成，根据《公司高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法（试行）暨关于专项奖金的计提和发放办法》的规定，鉴于公司管理层（高级管理人员）在土地整合工作中取得的优异工作成绩，并结合其所担任职务的工作性质、实际贡献、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况等，经公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，公司制订了《土地整合专项奖金的计算及分配方案》。

  由于本公司西乡收地过程以及留用土地的开发工程项目和沙井城市更新项目尚未全部完成，所以土地整合专项奖金数额需要根据最终实际数据进行调整，故董事会薪酬和考核委员会提议董事会授权董事长在本方案批准的范围内具体执行，待本方案执行完毕后，需报告董事会薪酬和考核委员会书面确认执行情况并按规定在年度报告中予以披露。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见 。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬标准的议案》。其中，关联董事罗爱华女士、朱文学先生、黄馨先生、谢永东先生对该议案回避表决。

  根据《公司高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法（2013年修订）》的规定，公司对高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本薪酬和绩效薪酬两个部分。其中，基本薪酬按月折算后每月发放；绩效薪酬与公司当年的经营业绩直接挂钩，财务指标均以当年公司年报公布的数据为准，高级管理人员的绩效薪酬可根据公司公告的业绩预报计算并预发不超过50%，剩余部分在次年5月份年报公告后补发；如出现超额预发的情况，则超额部分在下年度的基本薪酬或绩效薪酬中扣回。

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员的基本薪酬调整如下：

  1、总裁罗爱华女士：基本薪酬84 万元；

  2、副总裁兼财务负责人、董秘朱文学先生：基本薪酬60万元；

  3、副总裁黄馨先生：基本薪酬54万元人民币；

  4、副总裁谢永东先生：基本薪酬48 万元人民币；

  5、副总裁杨顺江先生：基本薪酬 48 万元人民币；

  6、首席技术官廖益平先生（享受副总裁待遇）：基本薪酬48 万元人民币。

  公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 （详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《康达尔公司独立董事独立意见》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月二十日