证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况概述

2013年上半年，国内外经济形势复杂多变，有色金属市场需求持续疲软，公司主要产品黄金及锑品价格持续走低。面对严峻的外部环境，公司董事会和管理层齐心协力，积极应对，通过不断强化内部管理，狠抓安全生产，强化成本管控，推进机制创新，推动技术进步，加快重点工程建设等措施，确保了公司平稳、健康运行。

报告期内，公司实现销售收入27.20亿元，同比增长28.14%；实现利润总额0.98亿元，同比减少72.50%；实现归属于母公司股东的净利润0.79亿元，同比减少74.93%；实现每股收益0.0789元。

报告期内，公司共生产黄金6312千克，同比增长80.99%，其中生产标准金6169千克，含量金143千克；黄金自产产量1122千克，同比减少2.16%；生产锑品15274吨，同比增长19.66%，其中精锑5333吨，氧化锑6733吨，含量锑2794吨，乙二醇锑414吨。生产钨品1057标吨，与上年同期基本持平，其中仲钨酸铵916标吨，同比减少4.32%，钨精矿141标吨。

（二）主要工作开展情况

报告期内，公司共完成外部资源基地考察项目10个，没有新增资源基地；公司共完成基本建设投资16,891万元，累计完成开拓进尺4312米，探矿进尺9663米，本部沃溪坑口技术改造工程于6月8日正式开工；本部冶炼厂工艺技术改造工程脉冲布袋室改造正在进行施工安装；选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成，正在试生产；本部重金属废水治理项目正在进行一期土建施工与设备采购工作；新龙矿业本部新尾矿库已完成环评；安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程进展顺利；湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成设备安装工作，选矿厂改造工程正在完善可行性研究报告。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长：陈建权

2013年8月17日

证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2013-24

湖南辰州矿业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2013年8月17日在长沙召开。本次会议的通知已于2013年8月7日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事成辅民先生因出差委托独立董事吴淦国先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见2013年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-SAR），及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2013年半年度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资新邵四维矿产有限公司的议案》。

同意公司用自有资金对控股子公司新邵四维矿产有限公司（以下简称“新邵四维”）现金增资382.40万元。本次增资由新邵四维双方股东共同现金增资500万元，增加新邵四维注册资本500万元，主要用于矿区勘探及采矿权申办的前期准备工作，其中公司现金增资382.40万元，另一股东湖南四维矿业发展有限公司（以下简称“湖南四维”）现金增资117.60万元。

本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新邵四维成立于2007年9月29日，由公司和湖南四维以现金出资设立，本次增资前注册资本5,320万元，公司现金出资4,340万元，持股81.58%，湖南四维现金出资980万元，持股18.42%。新邵四维拥有湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿探矿权，勘查面积10.29平方公里，截止2012年底，新邵四维共探获钨保有资源储量矿石量520万吨，保有资源储量钨金属量21145吨，平均品位0.406%。

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议（具体内容见公司公告：临2011-32），湖南四维对新邵四维的增资款355万元于2013年8月1日到位，因此本次增资以湖南四维现金增资355万元到位后的双方实际出资比例计算（即公司现金出资4,340万元，占现金出资的76.48%，湖南四维现金出资1,335万元，占现金出资的23.52%）。

新邵四维将在本次董事会审议通过增资事项，双方股东增资款到位后，办理工商变更。

由于目前国家暂停审批新的钨矿采矿权，采矿权申办工作完成的时间存在不确定性。

三、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

因杨开榜先生已不再担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》等相关规定，同意补选非独立董事陈泽吕先生为上述董事会专门委员会委员。

1. 补选陈泽吕先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 补选陈泽吕先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 补选陈泽吕先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十七日

证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2013-25

湖南辰州矿业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2013年8月17日在长沙召开。本次会议的通知已于2013年8月7日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十七日