证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-073

  珠海港股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间

  1、现场会议时间：2013年8月19日下午14：30。

  2、网络投票时间

  （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年8月19日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  （2）互联网投票系统投票时间为：2013年8月18日下午15：00至2013年8月19日下午15：00。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）。

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事局。

  （五）主持人：董事局主席欧辉生先生。

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表23人，代表股份202,788,755股，占公司总股本的25.68%。其中，出席现场会议的股东及授权代表2人，代表股份202,299,439股，占公司总股本的25.62%；通过网络投票的股东21人，代表股份489,316股，占公司总股本的0.062%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  同意202,643,077股，占出席股东有效表决权股份总数的99.93%，反对131,678股，占出席股东有效表决权股份总数的0.065％，弃权14,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0069％。

  本次《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

  2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  珠海港股份有限公司董事局

  2013年8月20日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-074

  珠海港股份有限公司

  关于举行2013年

  中期业绩说明会的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年8月21日发布2013年半年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟定于2013年8月21日(星期三)上午10:00-11:30举行2013年中期业绩说明会, 现将有关事项通知如下:

  本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登陆大智慧路演中心(http://show.gw.com.cn/)参与本次业绩说明会。

  公司出席本次业绩说明会的人员有:董事、总裁梁学敏先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监杨光辉先生。

  即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者互动问答平台

  （http://www.0507.com.cn/main4.asp?pid=4），公司将在业绩说明会上对相关的问题或建议予以答复。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  珠海港股份有限公司董事局

  2013年8月20日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-075

  珠海港股份有限公司

  对外投资进展情况公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）参股15％的珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）年产125万吨PTA三期扩建工程项目（以下简称“三期工程”）已获国家发改委（2013）1091号文核准批复。根据公司于2012年10月29日召开的第八届董事局第十次会议决议及2012年11月14日召开的2012年第五次临时股东大会决议，为支持珠海碧辟投资建设三期工程，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金21100万美元，使其注册资本由27700万美元增加至48800万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的15%即3165万美元。珠海碧辟公司章程和合资经营合同将进行相应修订。上述内容详见分别刊登于2012年10月30日、2012年11月15日、2013年6月18日的《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股公司珠海碧辟化工有限公司增加注册资本金的公告》、《珠海港股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告》、《珠海港股份有限公司重大事项公告》。

  近日，公司收到《商务部关于同意珠海碧辟化工有限公司增资的批复》【商资批[2013]788号】（以下简称“批复”），批复称：同意珠海碧辟注册资本由27700万美元增加到48800万美元，其中：公司以等值人民币认缴3165万美元；英美石油化工控股公司（以下简称“英美石化”）以美元现汇认缴32万美元；碧辟（中国）投资有限公司（以下简称“BP中国”）以美元现汇认缴2270.4万美元；BP环球投资有限公司（以下简称“BP环球”）以美元现汇认缴15632.6万美元。增加注册资本后，珠海碧辟的股权结构为：

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  同时，批复还同意了珠海碧辟各股东于2012年11月15日签署的补充合同及补充章程。

  公司将根据上述批复办理相关出资事宜，并根据实际情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  珠海港股份有限公司董事局

  2013年8月20日