证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司加快战略推进落实，完成制定公司各业务板块发展战略，明确执行方案；结合业务发展需要，调整公司组织架构，梳理岗位职能；组建精深加工事业部，实施经营型总部计划；开展绩效管理优化工作，启动ERP系统、电子商务平台等信息工程建设，提升公司信息化水平；实施品牌发展战略，梳理、整合公司内各产品的品牌，打造公司品牌核心价值；集中资源，实施深圳百事10%股权转让工作，为公司战略实施提供资金支持。

报告期内，公司积极拓展主营业务，扎实推进募投项目实施。一是加快“聚芳永”龙井茶和“兴乆”岩茶的品牌推广和市场通路建设，夯实精品茶业务发展基础。二是加强营销队伍建设和市场开拓力度，较好地保持了精深加工业务原有客户和市场份额的稳定；同时，稳步推进茶产业链综合投资项目建设，现已完成主体工程建设和设备安装调试，并通过QS认证，项目将于下半年开始投产。三是继续加强科研投入，优化和完善科研体系与机制创新，产品研发和推广工作取得较大进展，为公司各业务板块持续发展的提供坚强支撑。

报告期内，公司强化生产安全和食品安全工作，确保了上半年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故；进一步完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力。

公司主营业务为茶产业。报告期内，公司实现营业收入22,974.34万元，较上年同期增长101.48%；营业利润-755.42万元，较上年同期下降1283.13%；归属于上市公司股东的净利润-593.49万元，较上年下降1597.15%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

深圳市深宝实业股份有限公司

二〇一三年八月十九日

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2013-36

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年8月19日下午2:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2013年8月9日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、《公司2013年半年度报告》及其摘要

详见同时刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

二、《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

三、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年财务审计和内控审计工作，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

四、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2013-37

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2013年8月19日下午4:30在福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2013年8月9日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司2013年半年度报告》及其摘要。

根据《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司2013年半年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《2013年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年半年度报告》及其摘要。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

监事会对《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司2013年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件：

1、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2013-39

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开

公司2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2013年9月9日下午3:00召开深圳市深宝实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次:公司2013年第三次临时股东大会

2．召集人：公司董事会

3．会议召开日期和时间：2013年9月9日下午3:00

4．会议召开方式：现场投票表决

5．股权登记日：2013年9月2日（星期一）

6. 出席对象：

(1)凡于2013年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

7．会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

三、会议登记办法

1. 会议登记方式：

(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 会议登记时间：

2013年9月6日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2013年9月9日上午9:30—11:30，下午2:00—3:00

3. 会议登记地点：

深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层董事会办公室

邮政编码：518040

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

2. 联系电话：0755－82027522

传 真: 0755－82027522

3. 联 系 人：李亦研 郑桂波

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

附件：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2013年9月9日下午3:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2013-40

深圳市深宝实业股份有限公司

关于转让深圳百事可乐饮料有限公司

10%股权涉及重大资产出售实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月28日，公司与百事（中国）投资有限公司（以下简称“百事（中国）”）签署附生效条件《股权转让协议》，将持有深圳百事可乐饮料有限公司（以下简称“深圳百事”）10%股权以人民币9,500万元转让给百事（中国）；本次交易涉及重大资产出售。

2013年4月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过本次股权转让事项。

2013年5月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可〔2013〕635号），核准公司本次股权转让。

2013年6月12日，深圳百事完成其10%股权转让工商变更手续。

2013年8月16日，公司收到百事（中国）支付的股权价款人民币9,500万元，股权转让款全部支付完毕。

至此，本次重大资产出售已实施完毕。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司重大资产重组实施情况报告书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日