证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月20日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登了2013-035号《 召开2013年第二次临时股东大会通知公告》，审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  2013年8月20日，公司第二大股东吴江新民实业投资有限公司（现持有公司27.81％的股份）向公司董事会提交《关于提议增加2013年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2013年第二次临时股东大会上增加临时提案：《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  《董事会议事规则》拟修订内容：

  第四章 董事会职权

  原第二十六条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人。

  现修订为：

  第二十六条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。

  公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将吴江新民实业投资有限公司提出的上述临时提案提交2013年第二次临时股东大会审议。因此，公司2013年第二次临时股东大会审议事项为：

  1、审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》；

  增补公司第四届董事会董事候选人：

  第一项：蒋学明

  第二项：杨斌

  第三项：沈铜浩

  第四项：孙小华

  2、审议《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；

  3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。

  《董事会议事规则（修订草案）》详见2013年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十一日