证券时报多媒体数字报

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2012-030

  湖南发展集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2013年8月16日通知相关与会人员。会议于2013年8月21日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  1、关于为控股子公司提供财务资助的议案：同意公司使用自有资金在三年内向控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司提供不超过6000万元额度的财务资助，详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于审议公司投资管理制度的议案：公司投资管理制度于同日刊登在巨潮资讯网上。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十一日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2012-031

  湖南发展集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于2013年8月21日以通讯方式召开，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司使用自有资金在三年内向湖南鸟儿巢水电站发电有限公司（以下简称"鸟儿巢公司"）提供不超过6000万元额度的财务资助，现将相关事项公告如下：

  一、财务资助概述

  1、财务资助对象：湖南鸟儿巢水电站发电有限公司；

  2、财务资助金额：三年内不超过6000万元额度；

  3、期限：不超过3年；

  4、财务资助利率：银行3年期贷款利率6.15%（若人民银行调整了贷款利率，则对财务资助利率进行相应调整）；

  5、款项用途：本次财务资助主要用于公司控股后的鸟儿巢公司日常生产经营活动以及清偿其部分负债；

  6、根据相关法律法规及公司《章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

  二、财务资助对象的基本情况

  1、企业基本情况

  公司名称：湖南鸟儿巢水电站发电有限公司；

  成立时间：2007年11月5日；

  公司地址：湖南省沅陵县七甲坪镇铜鼓村；

  法定代表人：彭平；

  企业类型：有限责任公司；

  注册资本：人民币叁仟万元整；

  经营范围：水电开发、水利开发。

  2、股权结构

  公司持股80%，湖南国宏投资有限公司（以下简称"国宏投资"）持股20%。

  3、主要财务指标

  截止到2013年3月31日，鸟儿巢公司资产总额27,325.48万元，负债总额21,236.89万元，净资产6,088.59万元。

  三、其他少数股东义务

  鸟儿巢公司其他股东国宏投资已承诺将其持有的鸟儿巢公司20%的股权质押给公司，为公司向鸟儿巢公司提供的借款进行担保。

  四、董事会及独立董事意见

  1、董事会意见

  董事会认为：为促进鸟儿巢公司的良性运行，同时理顺债权债务关系、降低财务成本，同意公司使用自有资金在三年内向鸟儿巢公司提供不超过6000万元额度的财务资助。鸟儿巢公司其他股东国宏投资已承诺将其持有的鸟儿巢公司20%的股权质押给公司，为公司向鸟儿巢公司提供的借款进行担保，本次财务资助风险可控。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：目前公司已经取得被资助对象鸟儿巢公司的实际控制权，且公司为其第一大股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。同时，鸟儿巢公司其他股东国宏投资已承诺将其持有的鸟儿巢公司20%的股权质押给公司，为公司向鸟儿巢公司提供的借款进行担保。据此，本次财务资助风险处于可控制范围之内。

  本次财务资助是在不影响本公司正常生产经营的前提下进行，主要用于控股后的鸟儿巢公司日常生产经营活动以及清偿其部分负债，有利于促进该控股子公司的良性运行，同时理顺鸟儿巢公司的债权债务关系、降低财务成本。

  该议案的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。

  五、公司累计对外提供财务资助的情况

  除上述对外提供财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十一日