证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会定于2013年8月26日召开2013年第一次临时股东大会，并于2013年8月9日披露了《江苏宏宝五金股份有限公司关于公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年8月26日下午14:30；

网络投票时间为：2013年8月25日～2013年8月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月26日的9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月25日15:00至2013年8月26日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司办公楼1楼会议室（张家港市大新镇）

（三）股权登记日：2013年8月16日

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议表决方式：

1、现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

3、公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

（一）截止2013年8月16日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）议案名称

1、关于公司进行重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案

2、关于公司进行重大资产重组并募集配套资金的议案

3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

5、关于与交易对方签署附生效条件的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案

6、关于与长城影视股份有限公司全体股东签署附生效条件的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案

7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

8、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案

9、公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要

10、关于提请股东大会同意长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新免于以要约方式增持公司股份的议案

11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

12、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

13、关于设立全资子公司江苏宏宝工具有限公司的议案

（二）披露情况

详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议材料》。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续。

2、个人股东登记：由股东亲自出席的，须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（信函或传真须在2013年8月23日16:30前送达或传真至公司证券部）

（二）登记时间：2013年8月22日、23日（上午8:00～11:00；下午1:30～4:30）

（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

联系人：潘丹

联系电话：0512—58715059

联系传真：0512—58761055

邮编：215636

五、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月26日的9:30－11:30，13:00-15:00

2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。

3、在投票当日，“宏宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体流程为：

（1）进行投票时买卖方向应选择为“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.01，2.02元代表议案2中子议案2.02，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2013年8月25日15:00至2013年8月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：潘丹

联系电话：0512—58715059

联系传真：0512—58761055

邮编：215636

3．请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十二日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2013年8月26日召开的江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一三年 月 日

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：