证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了公司第五届董事会第八次会议决议公告（编号：临2013-026），经事后核查，该公告遗漏了一个已经董事会审议通过的事项。现将相关信息补充如下：

  七、审议通过《公司募集资金管理办法（2013年8月修订）》。

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  同时原公告中的"七、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》"相应调整为"八、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》"。

  除上述补充内容外，《公司第五届董事会第八次会议决议公告》的其他内容不变。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月22日