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证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2013-046 三安光电股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次会议无否决和修改提案情况; 2、本次会议无新的提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 三安光电股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年8月21日上午9点30分采取现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共7人,代表有效表决权股752,769,346股,占公司总股份的52.13%。 本次会议由公司董事长林秀成先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况: 审议通过了公司《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案。 赞成752,769,346股,占本次会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议; 2、见证律师出具的法律意见书。 特此公告 三安光电股份有限公司 二○一三年八月二十一日 本版导读:
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