证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年8月21日（星期三）下午14:30时

  2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：董事总经理徐东升先生

  6、网络投票时间：2013年8月20日-2013年8月21日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月21日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年8月20日15:00至2013年8月21日15:00期间的任意时间。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

  三、 会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共6人、代表股份1,024,331股,占本公司总股份的0.26%。其中：A股股东（代理人）5人、代表股份85,111股，占公司A股股份总数的0.03%；B股股东（代理人）1人、代表股份939,220股，占公司B股股份总数的1.15%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5人、代表股份1,022,731股，占本公司总股份的0.26%。其中：A股股东（代理人）4人、代表股份83,511股，占公司A股股份总数的0.03%；B股股东（代理人）1人、代表股份939,220股，占公司B股股份总数的1.15%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共1人、代表股份1,600股，占本公司总股份的0.0004%。其中：A股股东（代理人）1人、代表股份1,600股，占公司A股股份总数的0.001%；B股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司B股股份总数的0.00%。

  四、议案表决情况

  《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》(关联股东中航国际控股股份有限公司回避表决)。

  （1）总的表决情况：

  同意618,731股，占出席会议所有股东所持表决权60.40%；反对405,400股，占出席会议所有股东所持表决权39.58%；弃权200股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意84,911股，占出席会议A股股东所持表决权99.77%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权200股，占出席会议A股股东所持表决权0.23%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意533,820股，占出席会议B股股东所持表决权56.84%；反对405,400股，占出席会议B股股东所持表决权43.16%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

  2、律师姓名：梁建东律师 王丽平律师

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  飞亚达（集团）股份有限公司

  二○一三年八月二十一日